Schlagwort-Archive: Terrorismusfinanzierung

Kriminalität: Mehr Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland

Publiziert am 18. August 2020 von staseve

18. August 2020 Logo der Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll (Henning Kaiser/dpa) Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist laut einem Pressebericht stark gestiegen. Der Berliner „Tagesspiegel“ beruft sich dabei auf eine Aufstellung der „Financial … Weiterlesen →

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Berlin: Razzien bei zwölf Tatverdächtigen der islamistischen Szene

Publiziert am 15. Juli 2020 von staseve

15. Juli 2020 E-Mail Teilen Tweet Drucken Polizeiwagen in Berlin (Paul Zinken/dpa/ZB) Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes haben heute früh Räume von zwölf Tatverdächtigen aus der islamistischen Szene durchsucht. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin mit. Ihnen würden mehrere Straftaten zur Last … Weiterlesen →

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Geldwäsche: Bericht über Rekordhoch bei Verdachtsfällen

Publiziert am 9. Juli 2019 von staseve

09. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut Presseinformationen auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland gut 77.000 derartige Meldungen eingegangen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter … Weiterlesen →

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13 Wohnungen gestürmt – Razzien gegen Islamisten

Publiziert am 25. Oktober 2016 von staseve

  Sondereinsatzommando (Symbolbild) : Razzien in fünf Bundesländern wegen Terrorverdachts Foto: picture alliance / dpa SUHL. Die Polizei hat im Zuge eines Großeinsatzes gegen den islamistischen Terrorismus 13 Wohnung in fünf Bundesländern durchsucht. Auch zahlreiche Spezialeinsatzkommandos (SEK) waren an der … Weiterlesen →

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DOKUMENTATION – Bundesbank: Bargeld ist das einzig sichere Geld für die Bürger

Publiziert am 11. Mai 2016 von staseve

  Veröffentlicht: 11.05.16 00:06 Uhr Zentralbereichsleiters Stefan Hardt von der Deutschen Bundesbank zeigt in seiner Stellungnahme für den Landtag in NRW, dass es keinen sachlichen Grund für eine Obergrenze für Bargeld gibt. Eine solche soll in den kommenden Wochen auf … Weiterlesen →

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Briefkastenfirmen: Auch viele Deutsche machten Panama-Geschäfte

Publiziert am 5. April 2016 von staseve

  Die Enthüllungen um Briefkastenfirmen in Panama betreffen auch mehrere Tausend Deutsche. Vermittelt wurden die Geschäfte laut der „Süddeutschen Zeitung“ unter anderem von mindesten 28 deutschen Banken. Illegal ist die Praxis aber nicht per se. Mehrere tausend Deutsche sollen Briefkastenfirmen … Weiterlesen →

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