Schlagwort-Archive: Briefkastenfirmen

Wem gehört die Bude?

Publiziert am 14. Januar 2021 von staseve

Riesenschlag gegen das Organisierte Verbrechen. Die Trump-Regierung hat den „Corporate Transparency Act“ verabschiedet. Jetzt müssen alle Besitzer von BRIEFKASTENFIRMEN offengelegt werden. Das trocknet einen sehr großen Geldsumpf aus. Besonders stark betroffen von dem Gesetz ist das Steuerparadies DELAWARE, der Wohnsitzstaat … Weiterlesen →

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„Paradise Papers“: Nutznießer von Steueroasen enthüllt

Publiziert am 6. November 2017 von staseve

06. November 2017 „#Paradise Papers“: Politiker und Prominente weltweit stehen im Verdacht der Steuerhinterziehung und -vermeidung. (dpa/Ralf Hirschberger) Eineinhalb Jahre nach den „Panama Papers“ haben Journalisten erneut zahlreiche Fälle von Steuerflucht aufgedeckt. Unter dem Titel „Paradise Papers“ werden Geschäftskontakte und … Weiterlesen →

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Panama Papers: Juncker verteidigt sich im Untersuchungsausschuss

Publiziert am 31. Mai 2017 von staseve

31. Mai 2017 EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (JOHN THYS / AFP) #EU-Kommissionspräsident Juncker hat den Vorwurf zurückgewiesen, von massiver #Steuerhinterziehung in Luxemburg gewusst zu haben. Im Untersuchungsausschuss des Europaparlaments zu den sogenannten „#Panama Papers“ sagte Juncker, er glaube nicht, dass es … Weiterlesen →

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Neelie Kroes: EU-Kommissarin leitete Briefkastenfirma auf Bahamas

Publiziert am 22. September 2016 von staseve

Erst Panama, nun die Bahamas: Laut einem Medienbericht hatten mehrere Politiker Briefkastenfirmen in dem Urlaubsparadies. Die damalige EU-Kommissarin Neelie Kroes soll sogar Direktorin gewesen sein. AFP Neelie Kroes   Donnerstag, 22.09.2016   09:48 Uhr Die ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes sowie … Weiterlesen →

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Europa – Ukrainische Beamte unterschlagen 200.000 US-Dollar beim Errichten von Befestigungsanlagen im Donbass

Publiziert am 25. Juli 2016 von staseve

  25.07.2016 • 06:43 Uhr Quelle: Reuters   Ukrainische Beamte werden verdächtigt, gut 200.000 US-Dollar veruntreut zu haben, die für das Errichten von Befestigungsanlagen im Donbass vorgesehen waren. Die Wirtschaftsschutzabteilung der ukrainischen Nationalpolizei will ein Schema aufgedeckt haben, dank dem … Weiterlesen →

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STEUERN – SPD-Vorschlag: Generalverdacht für alle Steuerpflichtigen

Publiziert am 31. Mai 2016 von staseve

  Veröffentlicht: 31.05.16 00:03 Uhr Die SPD möchte die Vollmachten des Staates beim Verdacht der Steuerhinterziehung massiv ausbauen. Die Bürger sollen künftig im Zuge der Beweislastumkehr beweisen müssen, dass Gelder auf ihrem Konto über einen rechtmäßigen Vorgang aufscheinen. Die CDU hält … Weiterlesen →

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Austausch von Steuerdaten: Panama will mit deutschem Fiskus zusammenarbeiten

Publiziert am 29. April 2016 von staseve

REUTERS Panama-Stadt Panama steht weltweit in der Kritik, weil es Steuersündern Schlupflöcher bietet. Jetzt will die Regierung mit Deutschland über den Austausch von Steuerinformationen verhandeln.  Nach den Enthüllungen der “ Panama Papers“ über Tausende Briefkastenfirmen will die Staatsführung den ramponierten Ruf ihres Landes aufpolieren … Weiterlesen →

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Riskante Ernennung: Neuer BND-Chef in Panama Papers verwickelt

Publiziert am 28. April 2016 von staseve

  Veröffentlicht: 28.04.16 01:58 Uhr Der neue BND-Chef Bruno Kahl gerät in den Sog der Panama Papers. Kahl war Aufsichtsrat der Bundesdruckerei, als ein Whistleblower das Gremium vor einem Offshore-Deal der Bundesdruckerei warnen wollte. Der Aufsichtsrat ignorierte die Warnung. Es … Weiterlesen →

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Schäuble will Zugriff auf Bank-Konten der Bürger

Publiziert am 28. April 2016 von staseve

 Veröffentlicht: 28.04.16 01:59 Uhr Bundesfinanzminister Schäuble will den direkten Zugriff auf die Bank-Konten der Bürger. Zu diesem Zweck sollen Betriebsprüfer verpflichtet werden, zufällige Erkenntnisse über Bank-Kunden an die Steuerfahndung weitergeben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schlägt in … Weiterlesen →

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Panama Papers: Razzia bei Kanzlei Mossack Fonseca

Publiziert am 13. April 2016 von staseve

AFP Ermittler vor der Kanzlei Mossack Fonseca Mehr als eine Woche ist seit Veröffentlichung der „Panama Papers“ vergangen. Nun haben Ermittler die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama-City durchsucht. An den Razzien in der Kanzlei Mossack Fonseca sei auch eine Einheit zur … Weiterlesen →

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Panama Papers: Spitzenpolitiker aus China geraten unter Verdacht

Publiziert am 10. April 2016 von staseve

   Veröffentlicht: 10.04.16 01:14 Uhr Die Verwandten von hochrangigen chinesischen Politikern sollen ihr Vermögen auch in Briefkastenfirmen versteckt haben. Die Verbindungen reichen sogar bis zu Präsident Xi Jinping. In China selbst ist Xi mit einer Kampagne gegen die Korruption in … Weiterlesen →

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Briefkastenfirmen: Auch viele Deutsche machten Panama-Geschäfte

Publiziert am 5. April 2016 von staseve

  Die Enthüllungen um Briefkastenfirmen in Panama betreffen auch mehrere Tausend Deutsche. Vermittelt wurden die Geschäfte laut der „Süddeutschen Zeitung“ unter anderem von mindesten 28 deutschen Banken. Illegal ist die Praxis aber nicht per se. Mehrere tausend Deutsche sollen Briefkastenfirmen … Weiterlesen →

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Panama-Papiere: Massives Datenleck enttarnt Finanzgeschäfte der Reichen und Mächtigen dieser Welt

Publiziert am 4. April 2016 von staseve

04.04.2016 Markus Gärtner Oligarchen, Waffenhändlern und betuchten Finanzakrobaten steht eine aufregende Woche bevor. Das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) hat am Sonntagabend begonnen, Informationen aus einem riesigen Datenleck bei der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama zu publizieren. Das Material wurde … Weiterlesen →

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FINANZEN – Panama Papers: Politiker fürchten Enthüllungen ihrer Finanz-Geschäfte

Publiziert am 4. April 2016 von staseve

  Veröffentlicht: 04.04.16 02:37 Uhr Ein Whistleblower hat einem internationalen Medien-Verbund einen umfangreichen Datensatz zugespielt. Er zeigt, wie Politiker über Panama Briefkasten-Firmen gegründet haben. Unter den Namen finden sich vom Bezüge zum Vater von David Cameron, den saudischen König, dem … Weiterlesen →

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