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Wirtschaft – Facebook-Währung: Libra-Association geht mit 21 Mitgliedern an den Start
16.10.2019 • 06:30 Uhr Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild Die Libra-Association, die die von Facebook entwickelte Digitalwährung verwalten soll, ist mit 21 Mitgliedern an den Start gegangen. Kurz vor der Gründung haben sich globale Finanzdienstleister wie Mastercard, Visa und Paypal aus … Weiterlesen
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Tunesien: Präsidentschaftskandidat Karoui festgenommen
24. August 2019 Nabil Karoui, aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat in Tunesien, ist unter Druck geraten. (HASNA / AFP) In Tunesien ist der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Karoui festgenommen worden. Medienberichten zufolge wird er der Steuerhinterziehung und Geldwäsche verdächtigt. Karoui wurde in der Stadt Béja … Weiterlesen
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Polizei meldet 600 Festnahmen bei nicht genehmigter Demo in Moskau
© Sputnik / Alexey Danichev POLITIK 17:13 03.08.2019(aktualisiert 17:45 03.08.2019) Im Zentrum von Moskau findet am Samstag eine nicht genehmigte Demonstration statt. Die Teilnehmer protestieren gegen dem Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der anstehenden Wahl zum Moskauer Parlament im September. Bislang … Weiterlesen
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Gesetzentwurf: Scholz sagt Geldwäsche den Kampf an
30. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Bundesregierung will den Kampf gegen Geldwäsche ausweiten und dabei auch die Immobilienbranche stärker in die Pflicht nehmen. Darauf zielt ein Gesetzentwurf ab, der morgen im Kabinett verabschiedet … Weiterlesen
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Geldwäsche: Bericht über Rekordhoch bei Verdachtsfällen
09. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut Presseinformationen auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland gut 77.000 derartige Meldungen eingegangen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter … Weiterlesen
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Salvini räumt auch bei der Mafia auf
Polizei 26.06.2019 16:21 GROSSOFFENSIVE DER POLIZEI: MEHR ALS 100 FESTNAHMEN NACH RAZZIEN GEGEN MAFIA GROSSEINSATZ GEGEN DIE MAFIA: MEHR ALS 100 VERDÄCHTIGE GESTOPPT Rom (Italien) – In einer groß angelegten Aktion gegen die Mafia hat die italienische Polizei mehr als 100 Verdächtige … Weiterlesen
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Deutschland: Clan-Immobilien beschlagnahmt – noch keine Anklage in Sicht
14.06.2019 • 07:28 Uhr Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Symbolbild: Polizisten bei der Durchsuchung der As-Sahaba Moschee in Berlin, Deutschland, 18. Dezember 2018. Im Juli 2018 wurden Immobilien im Wert von neun Millionen eines Clans mit arabischstämmigen Mitgliedern beschlagnahmt. Seit 2016 … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Anfrage, Ausländerkriminalität, Berlin, Berlins Innensenator Andreas Geisel, Berlins Justizsenator Dirk Behrendt, Brandenburg, Bündnis 90/Die Grünen, Clan-Immobilien beschlagnahmt, Clan-Kriminalität, Deutschland, Geldwäsche, Grüne, Immobilien, Justiz, Kriminalität, Libanon, noch keine Anklage in Sicht, organisierte Kriminalität, SPD, Straftaten, Tom Schreiber
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Facebook entfernt Seite des ehem. Präsidenten Ecuadors am selben Tag der Verhaftung von Assange
Published on April 12, 2019 – April 12, 2019 In einer von der ecuadorianischen Zeitung El Comercio veröffentlichten Erklärung sagte ein Unternehmenssprecher: “Der Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Personen ist für Facebook von zentraler Bedeutung [und] wir haben klare Richtlinien, … Weiterlesen
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Essens Polizeipräsident über Ausländer-Clans: „Der deutsche Staat mit seiner Werteordnung wird verachtet. Er gilt als schwach.“
30. März 2019 KULTUR & GESELLSCHAFT Ihre Namen haben mittlerweile Gewicht in der bundesdeutschen Unterwelt: Miri, Omeirat, Remmo, Abou Chaker, El Kadi, Serhan, Nemr und Tamr, El Kurdi. Über ganz Deutschland haben sich kriminelle arabische Clans ausgebreitet. So werden allein … Weiterlesen
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Studie: Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor
07. Dezember 2018 Eigentums- und Sozialwohnungen im Bau (picture alliance / Winfried Rothermel) Der deutsche #Immobiliensektor ist nach Einschätzung von Transparency International zunehmend das Ziel von #Geldwäsche. Es werde hier vermehrt ausländisches Kapital investiert, dessen Herkunft unklar sei, heißt … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Drogenhandel, Geldwäsche, Immobilien, Immobiliensektor, Italien, Mafia, Makler und, Notare, Transparency-Deutschland, Transparency-Deutschland-Chefin Müller
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BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia
Dieses italienische Lokal wird von vermummten Polizisten durchsucht Foto: Christoph Reichwein / dpa BUNDESKRIMINALAMT 05.12.2018 – 15:00 Wiesbaden (ots) – Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen … Weiterlesen
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Eilmeldung – Wirtschaft – Vorwurf der Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank
29.11.2018 • 10:30 Uhr Mehrere Räume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt werden zur Stunde durchsucht. Laut der Staatsanwaltschaft wird dem Geldhaus Geldwäsche vorgeworfen. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und der Bundespolizei … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Bankwesen, Deutsche Bank, Eilmeldung, Frankfurt, Geldwäsche, Justiz, Panama Papers, Polizei, Razzia, Vorwurf der Geldwäsche, Wirtschaft
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Handel mit Bitcon ist nicht strafbar, da Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des KWG
Berlin (ADN) Am 25.09.2018 entschied das Berliner Kammergericht (AZ 161 Ss 28/18), dass der Handel mit #Bitcon nicht strafbar ist, da #Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des #KWG seien. Die einzige Zeitung die das groß aufgearbeitet hatte war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit BAFIN, Berliner Kammergericht, Bitcoin, Bitcoin Handel, Bundesregierung, Bundestag, Christine Lambrecht, Deutschland, Dr. Danyal Bayaz, EU, FAZ, Geldwäsche, Grüne, Handel, Kryptowährung, KWG
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Belgien: Verhaftungen und Anklagen im Fußballskandal
12. Oktober 2018 Der Spielerberater Mogi Bayat (rechts) hat die Nacht im Gefängnis verbracht. (dpa-Bildfunk / Belga / Jasper Jacobs) Im Zuge des #Korruptionsskandal im belgischen Fußballskandal hat es weitere Anklagen und Verhaftungen gegeben. Nach belgischen Medienberichten sind Spielerberater Mogi … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Anklagen, Belgien, FC Brügge, Fußballskandal, Geldwäsche, Korruptionsskandal, Royal Antwerpen, RSC Anderlecht, Standard Lüttich, Verhaftungen
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Geldwäsche-Vorwürfe: Auch USA ermitteln gegen Danske Bank
04. Oktober 2018 Danske Bank (Carsten Rehder/dpa) Die Ermittlungen gegen die #Danske Bank wegen #Geldwäsche-Verdachts weiten sich aus. Wie das Geld-Institut in Kopenhagen mitteilte, hat nun auch das Justizministerium der #USA strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet und Auskünfte angefordert. Die Bank werde … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Dänemark, Danske Bank, ermitteln, Estland, Geldwäsche, Geldwäsche-Vorwürfe, Großbritannien, USA
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Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen
Abu Dhabi (IRINN) – Ein aus den #VAE nach #Katar geflüchteter Prinz hat von Differenzen im Scheichtum in Bezug auf den Jemenkrieg gesprochen. Rashid bin Hamad Al Sharqi, Leiter des Zentrums für Kultur und Medien im „Emirat al-Fujairah“, gab dies in … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Abu Dhabi, Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen, Geldwäsche, Jemen, Jemenkrieg, Katar, Korruption, Rashid bin Hamad Al Sharqi, VAE, VAE-Geheimdienst, Vereinigte Arabische Emirate
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Opposition plant Misstrauensvotum gegen Rajoy
Ein weitreichender Korruptionsskandal erschüttert Spanien. Immer mehr Politiker werden mit hineingezogen, auch Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Die Opposition hat deshalb zum Misstrauensvotum aufgerufen. Mariano Rajoy, Ministerpräsident von Spanien, muss mit einem Misstrauensvotum wegen Korruptionsverdacht … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Ciudadanos, Geldwäsche, Korruptionsaffäre, Korruptionsskandal, Misstrauensvotum, Operación Gürtel, Opposition, PSOE, Rajoy, Regierungspartei PP, Spanien
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Ist Markus Söder ein Krimineller?
23. Februar 2018 Foto: Imago München (ots) Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR (Donnerstag, 22.00 Uhr, Das Erste) und … Weiterlesen
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Neues Orwell-Gesetz droht: EU-Richtlinie gegen Geldwäsche macht den Zahlungsverkehr künftig gläsern
04. Januar 2018 INTERNATIONAL Brüssel/Groningen. Auch im neuen Jahr feiern ausufernde Kontrolle und weitere Schritte in Richtung #Überwachungsstaat unschöne Urstände. Neben dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung dürfte auch die neue #EU-Richtlinie gegen #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei vielen … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Droht, EU, EU-Richtlinie, Geldwäsche, Gläserner Mensch, Kontrolle, künftig gläsern, Neues Orwell-Gesetz, Überwachung, Überwachungsstaat, Zahlungsverkehr
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Neue Wettmanipulation im deutschen Fußball
26. November 2017 Foto: Fußball (über dts Nachrichtenagentur) #Bochum – Der deutsche #Fußball steht wieder im Fokus von #Wettmanipulatoren. „Jedes Wochenende werden auf jeder Ebene bis heute Spiele manipuliert – auch in Deutschland“, sagte Experte #Michael Bahrs, #Kriminalhauptkommissar der Polizei … Weiterlesen
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Umstrittene Weichenstellung: EU-Staatsanwaltschaft nimmt 2020 ihren Dienst auf
13. Oktober 2017 INTERNATIONAL Straßburg/Luxemburg. Eine brisante Entscheidung: ab 2020 soll die umstrittene „#Europäische Staatsanwaltschaft“ ihre Arbeit aufnehmen. Während bei der EU-Kommission vor allem die grenzüberschreitende Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug in den Fokus gerückt werden, fürchten Kritiker ein weiteres Instrument … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit 2020, Dänemark, der österreichische Justizminister Brandstetter, Deutschland, die Niederlande, EU-Justizkommissarin Vera Jourova, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Staatsanwaltschaft, Europäische Staatsanwaltschaft, Geldwäsche, Großbritannien, Heiko Maas, ihren Dienst auf, Irland, Malta, Österreich, Polen, Schweden, Steuerbetrug, Umstrittene Weichenstellung, Ungarn
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Portugal: Ex-Regierungschef Socrates wegen Korruption angeklagt
12. Oktober 2017 Schlagzeilen zum Skandal um Portugals Ex-Premier José Sócrates (Tilo Wagner, ) Der frühere portugiesische Ministerpräsident #Socrates wird wegen #Korruption angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihm Bestechung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Der Anklageschrift seien dreijährige Ermittlungen … Weiterlesen
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Deutschland: Ermittlungsakten: Mafia baut Strukturen in Deutschland aus
30.06.2017 • 21:58 Uhr Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Diese Waffen hat die italienische Polizei im März bei der Festnahme des Mafia-Bosses Santo Vottari beschlagnahmt. Er soll in das so genannte Mafia-Massaker von Duisburg verwickelt sein, bei dem im … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit 'Ndrangheta, Baden-Württemberg, Deutschland, Die italienische Mafia, Ermittlungsakten, Geldwäsche, Italien, Justiz, Kriminalität, Mafia, Polizei, Strukturen
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Bundestag: Weitere Verschärfungen im Asylrecht
18. Mai 2017 Die Vogelperspektive auf das leere Plenum des Bundestags. (dpa/Michael Kappeler) Der Bundestag entscheidet heute über weitere Verschärfungen im Asylrecht. Nach dem Willen der großen Koalition soll es strengere Regeln für Fälle geben, in denen Menschen kein Aufenthaltsrecht … Weiterlesen
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Brüssel – 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen
03. April 2017 16 EU-Länder beginnen mit dem Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft (imago stock&people) In Brüssel haben 16 EU-Staaten den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft beantragt. Die Behörde soll vor allem Verbrechen bekämpfen, die gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtet … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen, Brüssel, Deutschland, EU, Europa, Europäische Staatsanwaltschaft, Geldwäsche, grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrug, Korruption
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