Schlagwort-Archive: Anti-Geldwäsche-Einheit

Unglaublich, dass Scholz damit durchkommt

Publiziert am 26. September 2021 von staseve

  (Foto: imago images/photothek) Ein Kommentar von Thomas Schmoll   Es ist erstaunlich, dass Armin Laschet für sein Lachen und Annalena Baerbock für ihre Lebenslauf-Tricksereien tagelang heftig kritisiert wurden, dem SPD-Kanzlerkandidaten aber sein Verhalten in zwei Finanzskandalen nicht angekreidet wird. … Weiterlesen →

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Anti-Geldwäsche-Einheit – Nach Scholz-Befragung Forderungen nach weiterer Aufklärung

Publiziert am 21. September 2021 von staseve

21. September 2021 Sondersitzung Finanzausschuss Bundestag (Carsten Koall/dpa) Nach der Befragung von Bundesfinanzminister Scholz im Finanzausschuss des Bundestages sehen Politiker von CDU und Opposition weiteren Klärungsbedarf. Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte, der SPD-Politiker habe nach wie vor nicht die Dimension aufgeklärt, … Weiterlesen →

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Kriminalität: Mehr Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland

Publiziert am 18. August 2020 von staseve

18. August 2020 Logo der Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll (Henning Kaiser/dpa) Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist laut einem Pressebericht stark gestiegen. Der Berliner „Tagesspiegel“ beruft sich dabei auf eine Aufstellung der „Financial … Weiterlesen →

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Gesetzentwurf: Scholz sagt Geldwäsche den Kampf an

Publiziert am 30. Juli 2019 von staseve

30. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Bundesregierung will den Kampf gegen Geldwäsche ausweiten und dabei auch die Immobilienbranche stärker in die Pflicht nehmen. Darauf zielt ein Gesetzentwurf ab, der morgen im Kabinett verabschiedet … Weiterlesen →

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Geldwäsche: Bericht über Rekordhoch bei Verdachtsfällen

Publiziert am 9. Juli 2019 von staseve

09. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut Presseinformationen auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland gut 77.000 derartige Meldungen eingegangen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter … Weiterlesen →

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