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- Moskauer Flughafen: Obdachlose schafft es unbemerkt ins Flugzeug 23. Juni 2018
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Opposition plant Misstrauensvotum gegen Rajoy
Ein weitreichender Korruptionsskandal erschüttert Spanien. Immer mehr Politiker werden mit hineingezogen, auch Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Die Opposition hat deshalb zum Misstrauensvotum aufgerufen. Mariano Rajoy, Ministerpräsident von Spanien, muss mit einem Misstrauensvotum wegen Korruptionsverdacht … Weiterlesen
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Ist Markus Söder ein Krimineller?
23. Februar 2018 Foto: Imago München (ots) Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR (Donnerstag, 22.00 Uhr, Das Erste) und … Weiterlesen
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Neues Orwell-Gesetz droht: EU-Richtlinie gegen Geldwäsche macht den Zahlungsverkehr künftig gläsern
04. Januar 2018 INTERNATIONAL Brüssel/Groningen. Auch im neuen Jahr feiern ausufernde Kontrolle und weitere Schritte in Richtung #Überwachungsstaat unschöne Urstände. Neben dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung dürfte auch die neue #EU-Richtlinie gegen #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei vielen … Weiterlesen
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Neue Wettmanipulation im deutschen Fußball
26. November 2017 Foto: Fußball (über dts Nachrichtenagentur) #Bochum – Der deutsche #Fußball steht wieder im Fokus von #Wettmanipulatoren. „Jedes Wochenende werden auf jeder Ebene bis heute Spiele manipuliert – auch in Deutschland“, sagte Experte #Michael Bahrs, #Kriminalhauptkommissar der Polizei … Weiterlesen
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Umstrittene Weichenstellung: EU-Staatsanwaltschaft nimmt 2020 ihren Dienst auf
13. Oktober 2017 INTERNATIONAL Straßburg/Luxemburg. Eine brisante Entscheidung: ab 2020 soll die umstrittene „#Europäische Staatsanwaltschaft“ ihre Arbeit aufnehmen. Während bei der EU-Kommission vor allem die grenzüberschreitende Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug in den Fokus gerückt werden, fürchten Kritiker ein weiteres Instrument … Weiterlesen
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Portugal: Ex-Regierungschef Socrates wegen Korruption angeklagt
12. Oktober 2017 Schlagzeilen zum Skandal um Portugals Ex-Premier José Sócrates (Tilo Wagner, ) Der frühere portugiesische Ministerpräsident #Socrates wird wegen #Korruption angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihm Bestechung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Der Anklageschrift seien dreijährige Ermittlungen … Weiterlesen
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Deutschland: Ermittlungsakten: Mafia baut Strukturen in Deutschland aus
30.06.2017 • 21:58 Uhr Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Diese Waffen hat die italienische Polizei im März bei der Festnahme des Mafia-Bosses Santo Vottari beschlagnahmt. Er soll in das so genannte Mafia-Massaker von Duisburg verwickelt sein, bei dem im … Weiterlesen
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Bundestag: Weitere Verschärfungen im Asylrecht
18. Mai 2017 Die Vogelperspektive auf das leere Plenum des Bundestags. (dpa/Michael Kappeler) Der Bundestag entscheidet heute über weitere Verschärfungen im Asylrecht. Nach dem Willen der großen Koalition soll es strengere Regeln für Fälle geben, in denen Menschen kein Aufenthaltsrecht … Weiterlesen
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Brüssel – 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen
03. April 2017 16 EU-Länder beginnen mit dem Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft (imago stock&people) In Brüssel haben 16 EU-Staaten den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft beantragt. Die Behörde soll vor allem Verbrechen bekämpfen, die gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtet … Weiterlesen
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Brasilien – 15 Jahre Haft für Ex-Parlamentspräsident
30. März 2017 Der frühere brasilianische Parlamentspräsident Eduardo Cunha (picture alliance / dpa / EPA / HEDESON ALVES ) In Brasilien ist der frühere Parlamentspräsident Cunha wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt worden. Er muss für 15 Jahre und vier … Weiterlesen
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Lateinamerika – Weltweiter Korruptionsskandal: Odebrecht-Konzern muss 3,5 Mrd. Dollar Entschädigung zahlen
14.01.2017 • 08:14 Uhr Quelle: Reuters Der deutsch-brasilianische Baukonzern Odebrecht muss Strafen und Entschädigungen in Milliardenhöhe bezahlen. Über ein internationales Netzwerk soll er hochrangige Regierungsbeamte in Afrika und Lateinamerika geschmiert haben. Die Spur führt auch in die Politik. von … Weiterlesen
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BANKNOTEN – Jetzt ist es besiegelt: 500-Euro-Schein wird abgeschafft
Foto: Patrick Seeger / dpa Solche Scheine zählt man gerne – aber nicht mehr lange. Die Europäische Zentralbank hat am Mittwoch das Aus für die 500-Euro-Geldscheine beschlossen. Die Europäische Zentralbank (EZB) zieht die 500-Euro-Banknote aus dem Verkehr. Dadurch soll Kriminellen … Weiterlesen
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PANAMA PAPERS – Schäuble gerät wegen Panama Papers unter Druck
Veröffentlicht: 11.04.16 02:14 Uhr Die Panama Papers erreichen auch die Bundesregierung: Die staatliche Bundesdruckerei soll für Geschäfte mit Venezuela einen Briefkasten in Panama benutzt haben. Diesbezügliche Warnungen eines Whistleblowers wurden offenbar von Schäubles Finanzministerium in den Wind geschlagen. Schäuble legte … Weiterlesen
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Lateinamerika – Im Kern der Panama-Papers: Unterstützung der Farbrevolution in Brasilien
7.04.2016 • 08:00 Uhr Quelle: Reuters In Brasilien begann das Panama-Leak schon im Januar: Ricardo Honorio Neto, Mitarbeiter bei Mossack Fonseca wird verhaftet, Curitiba, Brasilien, 28. Januar 2016. Mit ihren Veröffentlichungen zu den „Panama-Papers“ greifen westliche Medien einen Fall auf, … Weiterlesen
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FRANKREICH – Offshore: Front National gerät ins Visier der Ermittler
Veröffentlicht: 06.04.16 01:50 Uhr Der Front National ist im Zusammenhang mit den Panama Papers ins Visier der Ermittler geraten. Die Lage ist für die Partei von Marine Le Pen brandgefährlich. Bestätigen sich die Vorwürfe, könnte dies den Wahlkampf in Frankreich … Weiterlesen
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GEOPOLITIK – Politiker nervös: US-Justiz durchforstet Panama Papers auf Korruption
Veröffentlicht: 05.04.16 00:51 Uhr Das US-Justizministerium studiert die Panama Papers wegen des Verdachts auf Korruption. Viele Politiker und Banken sind nervös: Der Fall der Fifa hat gezeigt, dass die US-Ermittler weltweit mit äußerster Härte vorgehen, wenn sie Korruption … Weiterlesen
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„Grenze überschritten“ – Gründer des Söldnerunternehmens Blackwater im Visier der US-Geheimdienste
30.03.2016 • 08:00 Uhr Quelle: Reuters Blackwater-Chef Erik Prince bei seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss über Veträge in Irak und Afghanistan auf dem Capitol Hill in Washington, Oktober 2007. Bei der Untersuchung ging es um Todesfälle im Irak, bei … Weiterlesen
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SPORT – Schweizer Infantino ist neuer Fifa-Präsident
Veröffentlicht: 27.02.16 01:41 Uhr Gianni Infantino ist neuer Präsident des Weltfußballverbandes Fifa. Er kommt aus dem Verband, weshalb allgemein bezweifelt wird, dass er den Verband erfolgreich reformieren kann. Immerhin: Seine Wahl gilt vielen als erster Erfolg, weil sein Gegenkandidat eine … Weiterlesen
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