Schlagwort-Archive: Geldwäsche

Facebook entfernt Seite des ehem. Präsidenten Ecuadors am selben Tag der Verhaftung von Assange

Published on April 12, 2019 – April 12, 2019 In einer von der ecuadorianischen Zeitung El Comercio veröffentlichten Erklärung sagte ein Unternehmenssprecher: “Der Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Personen ist für Facebook von zentraler Bedeutung [und] wir haben klare Richtlinien, … Weiterlesen

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Essens Polizeipräsident über Ausländer-Clans: „Der deutsche Staat mit seiner Werteordnung wird verachtet. Er gilt als schwach.“

30. März 2019 KULTUR & GESELLSCHAFT Ihre Namen haben mittlerweile Gewicht in der bundesdeutschen Unterwelt: Miri, Omeirat, Remmo, Abou Chaker, El Kadi, Serhan, Nemr und Tamr, El Kurdi. Über ganz Deutschland haben sich kriminelle arabische Clans ausgebreitet. So werden allein … Weiterlesen

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Europa: Giegold kritisiert Barley für „Blockadehaltung“ in Europa

11. März 2019 Sven Giegold, MdEP von den Grünen (imago stock&people) Der Grünen-Europa-Abgeordnete #Giegold wirft der #Bundesregierung vor, Europa nicht zu gestalten. Er sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, Berlin blockiere in Brüssel bei vielen Fragen. Auch Justizministerin Barley, die als … Weiterlesen

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Studie: Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

  07. Dezember 2018 Eigentums- und Sozialwohnungen im Bau (picture alliance / Winfried Rothermel) Der deutsche #Immobiliensektor ist nach Einschätzung von Transparency International zunehmend das Ziel von #Geldwäsche. Es werde hier vermehrt ausländisches Kapital investiert, dessen Herkunft unklar sei, heißt … Weiterlesen

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BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia

Dieses italienische Lokal wird von vermummten Polizisten durchsucht Foto: Christoph Reichwein / dpa BUNDESKRIMINALAMT 05.12.2018 – 15:00 Wiesbaden (ots) – Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen … Weiterlesen

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Eilmeldung – Wirtschaft – Vorwurf der Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

  29.11.2018 • 10:30 Uhr   Mehrere Räume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt werden zur Stunde durchsucht. Laut der Staatsanwaltschaft wird dem Geldhaus Geldwäsche vorgeworfen. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und der Bundespolizei … Weiterlesen

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Handel mit Bitcon ist nicht strafbar, da Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des KWG

Berlin (ADN) Am 25.09.2018 entschied das Berliner Kammergericht (AZ 161 Ss 28/18), dass der Handel mit #Bitcon  nicht strafbar ist, da #Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des #KWG seien. Die einzige Zeitung die das groß aufgearbeitet hatte war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. … Weiterlesen

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Belgien: Verhaftungen und Anklagen im Fußballskandal

12. Oktober 2018 Der Spielerberater Mogi Bayat (rechts) hat die Nacht im Gefängnis verbracht. (dpa-Bildfunk / Belga / Jasper Jacobs) Im Zuge des #Korruptionsskandal im belgischen Fußballskandal hat es weitere Anklagen und Verhaftungen gegeben. Nach belgischen Medienberichten sind Spielerberater Mogi … Weiterlesen

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Geldwäsche-Vorwürfe: Auch USA ermitteln gegen Danske Bank

04. Oktober 2018 Danske Bank (Carsten Rehder/dpa) Die Ermittlungen gegen die #Danske Bank wegen #Geldwäsche-Verdachts weiten sich aus. Wie das Geld-Institut in Kopenhagen mitteilte, hat nun auch das Justizministerium der #USA strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet und Auskünfte angefordert. Die Bank werde … Weiterlesen

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Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen

Abu Dhabi (IRINN) – Ein aus den #VAE nach #Katar geflüchteter Prinz hat von Differenzen im Scheichtum in Bezug auf den Jemenkrieg gesprochen. Rashid bin Hamad Al Sharqi, Leiter des Zentrums für Kultur und Medien im „Emirat al-Fujairah“, gab dies in … Weiterlesen

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Opposition plant Misstrauensvotum gegen Rajoy

Ein weitreichender Korruptionsskandal erschüttert Spanien. Immer mehr Politiker werden mit hineingezogen, auch Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Die Opposition hat deshalb zum Misstrauensvotum aufgerufen. Mariano Rajoy, Ministerpräsident von Spanien, muss mit einem Misstrauensvotum wegen Korruptionsverdacht … Weiterlesen

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Ist Markus Söder ein Krimineller?

23. Februar 2018 Foto: Imago München (ots) Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR (Donnerstag, 22.00 Uhr, Das Erste) und … Weiterlesen

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Neues Orwell-Gesetz droht: EU-Richtlinie gegen Geldwäsche macht den Zahlungsverkehr künftig gläsern

04. Januar 2018 INTERNATIONAL Brüssel/Groningen. Auch im neuen Jahr feiern ausufernde Kontrolle und weitere Schritte in Richtung #Überwachungsstaat unschöne Urstände. Neben dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung dürfte auch die neue #EU-Richtlinie gegen #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei vielen … Weiterlesen

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Neue Wettmanipulation im deutschen Fußball

26. November 2017 Foto: Fußball (über dts Nachrichtenagentur)   #Bochum – Der deutsche #Fußball steht wieder im Fokus von #Wettmanipulatoren. „Jedes Wochenende werden auf jeder Ebene bis heute Spiele manipuliert – auch in Deutschland“, sagte Experte #Michael Bahrs, #Kriminalhauptkommissar der Polizei … Weiterlesen

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Umstrittene Weichenstellung: EU-Staatsanwaltschaft nimmt 2020 ihren Dienst auf

13. Oktober 2017 INTERNATIONAL Straßburg/Luxemburg. Eine brisante Entscheidung: ab 2020 soll die umstrittene „#Europäische Staatsanwaltschaft“ ihre Arbeit aufnehmen. Während bei der EU-Kommission vor allem die grenzüberschreitende Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug in den Fokus gerückt werden, fürchten Kritiker ein weiteres Instrument … Weiterlesen

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Portugal: Ex-Regierungschef Socrates wegen Korruption angeklagt

12. Oktober 2017 Schlagzeilen zum Skandal um Portugals Ex-Premier José Sócrates (Tilo Wagner, ) Der frühere portugiesische Ministerpräsident #Socrates wird wegen #Korruption angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihm Bestechung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Der Anklageschrift seien dreijährige Ermittlungen … Weiterlesen

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EU-Umfrage: 95 Prozent der Befragten sind gegen die Einführung einer Bargeld-Obergrenze

Von Kathrin Sumpf 15. July 2017 Aktualisiert: 15. Juli 2017 20:34 Im April fragte die EU-Kommission, ob es eine einheitliche Obergrenze für Barzahlungen geben sollte – Das Ergebnis ist eindeutig: 95 Prozent der Umfrageteilnehmer lehnen eine Obergrenze ab. „#Bargeld statt Entmündigung“ (Symbolbild) Foto: Daniel … Weiterlesen

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Obergrenze für Bargeldzahlung seit 26.06.2017 in Kraft

Bargeldzahlungen ohne Ausweis seit Montag nur noch bis 10.000 Euro erlaubt (Bild: JouWatch) Sie werden es vielleicht nicht mitbekommen haben, weil die Mainstreammedien sich allesamt darüber ausgeschwiegen haben. Aber: In Deutschland gilt ab Montag eine #Bargeld-Obergrenze. Wer Zahlungen über 10.000 … Weiterlesen

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Deutschland: Ermittlungsakten: Mafia baut Strukturen in Deutschland aus

  30.06.2017 • 21:58 Uhr Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Diese Waffen hat die italienische Polizei im März bei der Festnahme des Mafia-Bosses Santo Vottari beschlagnahmt. Er soll in das so genannte Mafia-Massaker von Duisburg verwickelt sein, bei dem im … Weiterlesen

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Bundestag: Weitere Verschärfungen im Asylrecht

18. Mai 2017 Die Vogelperspektive auf das leere Plenum des Bundestags. (dpa/Michael Kappeler) Der Bundestag entscheidet heute über weitere Verschärfungen im Asylrecht. Nach dem Willen der großen Koalition soll es strengere Regeln für Fälle geben, in denen Menschen kein Aufenthaltsrecht … Weiterlesen

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Offizielle Zahl: Rund 5000 Lokale in Italien unter Kontrolle der Mafia

06. April 2017 Rom. Es ist zwar nur die offizielle Zahl und eher die Spitze des Eisbergs, aber immerhin eine Hausnummer: rund 5000 Lokale, vor allem Restaurants, Bars und Pizzerias, werden derzeit in Italien von der Mafia kontrolliert. Bei dieser … Weiterlesen

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Brüssel – 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen

03. April 2017 16 EU-Länder beginnen mit dem Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft (imago stock&people) In Brüssel haben 16 EU-Staaten den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft beantragt. Die Behörde soll vor allem Verbrechen bekämpfen, die gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtet … Weiterlesen

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Brasilien – 15 Jahre Haft für Ex-Parlamentspräsident

  30. März 2017 Der frühere brasilianische Parlamentspräsident Eduardo Cunha (picture alliance / dpa / EPA / HEDESON ALVES ) In Brasilien ist der frühere Parlamentspräsident Cunha wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt worden. Er muss für 15 Jahre und vier … Weiterlesen

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Bargeld-Befürworter wenden sich an die Bundestagsabgeordneten

Köln (ADN). Die Initiative „Rettet unser Bargeld“ des renommierten Wirtschaftswissenschaftlers Max Otte dehnt ihre Aktivitäten auf den Deutschen Bundestag aus. Wie die Initiatoren Mitte dieser Woche den Mitunterzeichern mitteilen, wird gegenwärtig an jeden Abgeordneten ein ausführlicher Brief versandt, in dem … Weiterlesen

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Lateinamerika – Weltweiter Korruptionsskandal: Odebrecht-Konzern muss 3,5 Mrd. Dollar Entschädigung zahlen

  14.01.2017 • 08:14 Uhr Quelle: Reuters Der deutsch-brasilianische Baukonzern Odebrecht muss Strafen und Entschädigungen in Milliardenhöhe bezahlen. Über ein internationales Netzwerk soll er hochrangige Regierungsbeamte in Afrika und Lateinamerika geschmiert haben. Die Spur führt auch in die Politik. von … Weiterlesen

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EU kündigt schärfere Kontrollen für das Führen von Bargeld an

Veröffentlicht: 21.12.16 15:23 Uhr Die EU verschärft den Kampf gegen die internationale Kriminalität und fokussiert sich dabei unter anderem auf den grenzüberschreitenden Transport von Bargeld. Bargeld unter Terror-Verdacht. (Foto: dpa) Die EU will laut AFP schärfer gegen organisierte Kriminalität, Terrorfinanzierung … Weiterlesen

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BARGELD – Indien: Regierung will weitgehende Abschaffung des Bargelds

Veröffentlicht: 30.11.16 01:15 Uhr Die indische Regierung drängt die Bürger, ihre Geldgeschäfte fortan digital abzuwickeln. Der Weg in eine bargeldlose Gesellschaft sei das Ziel. Die Bürger gehen jedoch auf die Barrikaden. Protest gegen die Bargeld-Abschaffung in Bangalore. (Foto: dpa) Proteste … Weiterlesen

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Indien: Bürger verweigern sich dem Zwangsumtausch von Bargeld

Veröffentlicht: 26.11.16 02:32 Uhr Die von der indischen Regierung eingeführte Bargeld-Reform droht aus dem Ruder zu laufen. Vermögende versuchen, ihre alten Banknoten vor dem Zugriff des Staates zu retten. Die indische Rupie. (Foto: dpa) Inder stehen in der Stadt Amritsar … Weiterlesen

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STEUERN – SPD-Vorschlag: Generalverdacht für alle Steuerpflichtigen

  Veröffentlicht: 31.05.16 00:03 Uhr Die SPD möchte die Vollmachten des Staates beim Verdacht der Steuerhinterziehung massiv ausbauen. Die Bürger sollen künftig im Zuge der Beweislastumkehr beweisen müssen, dass Gelder auf ihrem Konto über einen rechtmäßigen Vorgang aufscheinen. Die CDU hält … Weiterlesen

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DOKUMENTATION – Bundesbank: Bargeld ist das einzig sichere Geld für die Bürger

  Veröffentlicht: 11.05.16 00:06 Uhr Zentralbereichsleiters Stefan Hardt von der Deutschen Bundesbank zeigt in seiner Stellungnahme für den Landtag in NRW, dass es keinen sachlichen Grund für eine Obergrenze für Bargeld gibt. Eine solche soll in den kommenden Wochen auf … Weiterlesen

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