Staseve Aktuell- Spanien: Vorgezogene Parlamentswahlen am 28. April 15. Februar 2019
- Die künstlerische Antwort auf Merkels Flüchtlingspolitik 15. Februar 2019
- War ja klar: Grüner nennt Uni-Entscheidung zum Schleierverbot einen Fehler 15. Februar 2019
- Nach rechtem Wahlsieg in den Abruzzen: Berlusconi will wieder mitregieren 15. Februar 2019
- Rekordgewinn bei Allianz: Europas größter Versicherer beschenkt seine Anleger 15. Februar 2019
- Säureangriff in Pariser U-Bahn 15. Februar 2019
- Der Horror geht weiter: Das sind die “neuen” Vergewaltiger 15. Februar 2019
- Verteidigungspolitik: 55. Sicherheitskonferenz beginnt in München 15. Februar 2019
- Bolton: Wer Guaido nicht anerkennt, bekommt US-Sanktionen 15. Februar 2019
- Trump wird Nationalen Notstand ausrufen – Weißes Haus 15. Februar 2019
- Unverhohlene Wahlbeeinflussung: Soros hetzt vor der Europawahl gegen EU-Skeptiker 15. Februar 2019
- Folge der Islamisierung: Immer mehr judenfeindliche Übergriffe in Frankreich 15. Februar 2019
- Immer mehr Polizisten haben einen Migrationshintergrund 15. Februar 2019
- Venezuela: Armee verstärkt Blockade von Grenzbrücke gegen Hilfslieferungen 15. Februar 2019
- Sichere Herkunftsländer – Palmer (Grüne) hält Debatte nicht mehr für bedeutsam 15. Februar 2019
- Glyphosat: Einigung zwischen Bundesministerien lässt weiter auf sich warten 15. Februar 2019
- Väter gehen vor Grundschule aufeinander los 15. Februar 2019
- Washington: US-Senat bestätigt Barr als neuen Justizminister 15. Februar 2019
- Radikale Maßnahmen für Fahrverbote?Linksextremisten verbreiten Anleitung zur Manipulation von Feinstaub-Messstationen 14. Februar 2019
- BBC-Produzent räumt ein: Videoaufnahmen von Opfern nach „Chemieangriff“ in Duma inszeniert 14. Februar 2019
Schlagwort-Archive: Geldwäsche
Studie: Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor
07. Dezember 2018 Eigentums- und Sozialwohnungen im Bau (picture alliance / Winfried Rothermel) Der deutsche #Immobiliensektor ist nach Einschätzung von Transparency International zunehmend das Ziel von #Geldwäsche. Es werde hier vermehrt ausländisches Kapital investiert, dessen Herkunft unklar sei, heißt … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Drogenhandel, Geldwäsche, Immobilien, Immobiliensektor, Italien, Mafia, Makler und, Notare, Transparency-Deutschland, Transparency-Deutschland-Chefin Müller
3 Kommentare
BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia
Dieses italienische Lokal wird von vermummten Polizisten durchsucht Foto: Christoph Reichwein / dpa BUNDESKRIMINALAMT 05.12.2018 – 15:00 Wiesbaden (ots) – Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 'Ndrangheta, Ausländerkriminalität, bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmittel, Bayern, Belgien, BKA, Deutschland, Drogenhandel, Geldwäsche, Italien, Italienische Mafia, Justizbehörde Eurojust, Mafia, Niederlande, Nordrhein-Westfalen, Pollino
4 Kommentare
Eilmeldung – Wirtschaft – Vorwurf der Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank
29.11.2018 • 10:30 Uhr Mehrere Räume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt werden zur Stunde durchsucht. Laut der Staatsanwaltschaft wird dem Geldhaus Geldwäsche vorgeworfen. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und der Bundespolizei … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Bankwesen, Deutsche Bank, Eilmeldung, Frankfurt, Geldwäsche, Justiz, Panama Papers, Polizei, Razzia, Vorwurf der Geldwäsche, Wirtschaft
2 Kommentare
Handel mit Bitcon ist nicht strafbar, da Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des KWG
Berlin (ADN) Am 25.09.2018 entschied das Berliner Kammergericht (AZ 161 Ss 28/18), dass der Handel mit #Bitcon nicht strafbar ist, da #Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des #KWG seien. Die einzige Zeitung die das groß aufgearbeitet hatte war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit BAFIN, Berliner Kammergericht, Bitcoin, Bitcoin Handel, Bundesregierung, Bundestag, Christine Lambrecht, Deutschland, Dr. Danyal Bayaz, EU, FAZ, Geldwäsche, Grüne, Handel, Kryptowährung, KWG
2 Kommentare
Belgien: Verhaftungen und Anklagen im Fußballskandal
12. Oktober 2018 Der Spielerberater Mogi Bayat (rechts) hat die Nacht im Gefängnis verbracht. (dpa-Bildfunk / Belga / Jasper Jacobs) Im Zuge des #Korruptionsskandal im belgischen Fußballskandal hat es weitere Anklagen und Verhaftungen gegeben. Nach belgischen Medienberichten sind Spielerberater Mogi … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, Sport, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Anklagen, Belgien, FC Brügge, Fußballskandal, Geldwäsche, Korruptionsskandal, Royal Antwerpen, RSC Anderlecht, Standard Lüttich, Verhaftungen
1 Kommentar
Geldwäsche-Vorwürfe: Auch USA ermitteln gegen Danske Bank
04. Oktober 2018 Danske Bank (Carsten Rehder/dpa) Die Ermittlungen gegen die #Danske Bank wegen #Geldwäsche-Verdachts weiten sich aus. Wie das Geld-Institut in Kopenhagen mitteilte, hat nun auch das Justizministerium der #USA strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet und Auskünfte angefordert. Die Bank werde … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Dänemark, Danske Bank, ermitteln, Estland, Geldwäsche, Geldwäsche-Vorwürfe, Großbritannien, USA
2 Kommentare
Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen
Abu Dhabi (IRINN) – Ein aus den #VAE nach #Katar geflüchteter Prinz hat von Differenzen im Scheichtum in Bezug auf den Jemenkrieg gesprochen. Rashid bin Hamad Al Sharqi, Leiter des Zentrums für Kultur und Medien im „Emirat al-Fujairah“, gab dies in … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Abu Dhabi, Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen, Geldwäsche, Jemen, Jemenkrieg, Katar, Korruption, Rashid bin Hamad Al Sharqi, VAE, VAE-Geheimdienst, Vereinigte Arabische Emirate
2 Kommentare
Opposition plant Misstrauensvotum gegen Rajoy
Ein weitreichender Korruptionsskandal erschüttert Spanien. Immer mehr Politiker werden mit hineingezogen, auch Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Die Opposition hat deshalb zum Misstrauensvotum aufgerufen. Mariano Rajoy, Ministerpräsident von Spanien, muss mit einem Misstrauensvotum wegen Korruptionsverdacht … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Ciudadanos, Geldwäsche, Korruptionsaffäre, Korruptionsskandal, Misstrauensvotum, Operación Gürtel, Opposition, PSOE, Rajoy, Regierungspartei PP, Spanien
1 Kommentar
Ist Markus Söder ein Krimineller?
23. Februar 2018 Foto: Imago München (ots) Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR (Donnerstag, 22.00 Uhr, Das Erste) und … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Bayern, Bayern LB, Bund deutscher Kriminalbeamter, Bundeskriminalamt, CSU, Deutschland, Finanzminister Söder, Florian Streibl, Geldwäsche, Markus Söder, PATRIZIA Immobilien AG, Russland, Sebastian Fiedler, Staatsanwaltschaft München, Wohnungsgesellschaft GBW
4 Kommentare
Neues Orwell-Gesetz droht: EU-Richtlinie gegen Geldwäsche macht den Zahlungsverkehr künftig gläsern
04. Januar 2018 INTERNATIONAL Brüssel/Groningen. Auch im neuen Jahr feiern ausufernde Kontrolle und weitere Schritte in Richtung #Überwachungsstaat unschöne Urstände. Neben dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung dürfte auch die neue #EU-Richtlinie gegen #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei vielen … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Droht, EU, EU-Richtlinie, Geldwäsche, Gläserner Mensch, Kontrolle, künftig gläsern, Neues Orwell-Gesetz, Überwachung, Überwachungsstaat, Zahlungsverkehr
1 Kommentar
Neue Wettmanipulation im deutschen Fußball
26. November 2017 Foto: Fußball (über dts Nachrichtenagentur) #Bochum – Der deutsche #Fußball steht wieder im Fokus von #Wettmanipulatoren. „Jedes Wochenende werden auf jeder Ebene bis heute Spiele manipuliert – auch in Deutschland“, sagte Experte #Michael Bahrs, #Kriminalhauptkommissar der Polizei … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, Sport, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 'Ndrangheta, Andreas Bachmann, Bochum, Deutschland, DFB, Fußball, Geldwäsche, im deutschen Fußball, Kriminalhauptkommissar der Polizei, Mafia, Manipulationen, Michael Bahrs, Oberstaatsanwalt, Regionalliga, Sport, Wettbetrug, Wettmanipulation, Wettskandal
1 Kommentar
Umstrittene Weichenstellung: EU-Staatsanwaltschaft nimmt 2020 ihren Dienst auf
13. Oktober 2017 INTERNATIONAL Straßburg/Luxemburg. Eine brisante Entscheidung: ab 2020 soll die umstrittene „#Europäische Staatsanwaltschaft“ ihre Arbeit aufnehmen. Während bei der EU-Kommission vor allem die grenzüberschreitende Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerbetrug in den Fokus gerückt werden, fürchten Kritiker ein weiteres Instrument … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 2020, Dänemark, der österreichische Justizminister Brandstetter, Deutschland, die Niederlande, EU-Justizkommissarin Vera Jourova, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Staatsanwaltschaft, Europäische Staatsanwaltschaft, Geldwäsche, Großbritannien, Heiko Maas, ihren Dienst auf, Irland, Malta, Österreich, Polen, Schweden, Steuerbetrug, Umstrittene Weichenstellung, Ungarn
4 Kommentare
Portugal: Ex-Regierungschef Socrates wegen Korruption angeklagt
12. Oktober 2017 Schlagzeilen zum Skandal um Portugals Ex-Premier José Sócrates (Tilo Wagner, ) Der frühere portugiesische Ministerpräsident #Socrates wird wegen #Korruption angeklagt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden ihm Bestechung, Geldwäsche, Steuerbetrug und Dokumentenfälschung vorgeworfen. Der Anklageschrift seien dreijährige Ermittlungen … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit angeklagt, Dokumentenfälschung, estechung, Ex-Regierungschef Socrates, Geldwäsche, Korruption, Portugal, Schweiz, Steuerbetrug
1 Kommentar
Deutschland: Ermittlungsakten: Mafia baut Strukturen in Deutschland aus
30.06.2017 • 21:58 Uhr Quelle: www.globallookpress.com © Global Look Press Diese Waffen hat die italienische Polizei im März bei der Festnahme des Mafia-Bosses Santo Vottari beschlagnahmt. Er soll in das so genannte Mafia-Massaker von Duisburg verwickelt sein, bei dem im … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 'Ndrangheta, Baden-Württemberg, Deutschland, Die italienische Mafia, Ermittlungsakten, Geldwäsche, Italien, Justiz, Kriminalität, Mafia, Polizei, Strukturen
1 Kommentar
Bundestag: Weitere Verschärfungen im Asylrecht
18. Mai 2017 Die Vogelperspektive auf das leere Plenum des Bundestags. (dpa/Michael Kappeler) Der Bundestag entscheidet heute über weitere Verschärfungen im Asylrecht. Nach dem Willen der großen Koalition soll es strengere Regeln für Fälle geben, in denen Menschen kein Aufenthaltsrecht … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Asylrecht, Bundestag, Deutschland, Geldwäsche, illegale Waffen, Terrorfinanzierung, Verschärfungen
8 Kommentare
Brüssel – 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen
03. April 2017 16 EU-Länder beginnen mit dem Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft (imago stock&people) In Brüssel haben 16 EU-Staaten den Aufbau einer Europäischen Staatsanwaltschaft beantragt. Die Behörde soll vor allem Verbrechen bekämpfen, die gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtet … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 16 EU-Staaten wollen Europäische Staatsanwaltschaft gründen, Brüssel, Deutschland, EU, Europa, Europäische Staatsanwaltschaft, Geldwäsche, grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrug, Korruption
1 Kommentar
Brasilien – 15 Jahre Haft für Ex-Parlamentspräsident
30. März 2017 Der frühere brasilianische Parlamentspräsident Eduardo Cunha (picture alliance / dpa / EPA / HEDESON ALVES ) In Brasilien ist der frühere Parlamentspräsident Cunha wegen Korruption und Geldwäsche verurteilt worden. Er muss für 15 Jahre und vier … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 15 Jahre Haft, Brasilien, Ex-Parlamentspräsident, Geldwäsche, Korruption, Ölkonzern Petrobras
1 Kommentar
Lateinamerika – Weltweiter Korruptionsskandal: Odebrecht-Konzern muss 3,5 Mrd. Dollar Entschädigung zahlen
14.01.2017 • 08:14 Uhr Quelle: Reuters Der deutsch-brasilianische Baukonzern Odebrecht muss Strafen und Entschädigungen in Milliardenhöhe bezahlen. Über ein internationales Netzwerk soll er hochrangige Regierungsbeamte in Afrika und Lateinamerika geschmiert haben. Die Spur führt auch in die Politik. von … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit Afrika, Andorra, Angola, Argentinien, Atomenergie, Bestechung, Bildung einer kriminellen Vereinigung, brasilianisches Großunternehmen Odebrecht, Brasilien, Credit Agricole Suisse, Das globale Finanzsystem, Department of Justice, Der deutsch-brasilianische Baukonzern Odebrecht, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, Eduardo Cunha, ein internationales Netzwerk, Entschädigung, Folha de San Pablo, Geldwäsche, Guatemala, HSBC Bank, internationales Geldwäsche-System, Investmentfinanzierung, Kolumbien, Korruption, Lateinamerika, Marcelo Odebrecht, Maria Müller, Mexiko, Michel Temer, Montevideo, Mozambik, Naher Osten, New Yorker Bundesgericht, Odebrecht S.A., Odebrecht-Konzern, Ölkonzern Petrobras, Österreich, Panama, Panamas Regierung, Partido del Movimiento Democrático Brasileño, Peru, petrochemische Produkte, PMDB, Politik, Portugal, Präsident Pedro Pablo Kuczynski Godard, Preisabsprache, Schmiergelder, Schweiz, Schweizer Banken, Tochterfirma Braskem, Uruguay, USA, Venezuela, Waffenhandel, Weltweiter Korruptionsskandal
1 Kommentar
BANKNOTEN – Jetzt ist es besiegelt: 500-Euro-Schein wird abgeschafft
Foto: Patrick Seeger / dpa Solche Scheine zählt man gerne – aber nicht mehr lange. Die Europäische Zentralbank hat am Mittwoch das Aus für die 500-Euro-Geldscheine beschlossen. Die Europäische Zentralbank (EZB) zieht die 500-Euro-Banknote aus dem Verkehr. Dadurch soll Kriminellen … Weiterlesen
Veröffentlicht unter Aktuell, Geschichte, Kultur, Nachrichten, Politik, Soziales, StaSeVe Aktuell, Völkerrecht, Wirtschaft, Wissenschaft
Verschlagwortet mit 500-Euro-Schein, Banknoten, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, Europäische Zentralbank, EZB, EZB-Präsident Mario Draghi, Geldwäsche, Schattenwirtschafts-Experte Friedrich Schneider, Schwarzarbeit, Terrorfinanzierung, Universität Linz
1 Kommentar