Schlagwort-Archive: Steuerfahndung

Clankriminalität: Hunderte Einsatzkräfte durchsuchen Wohnungen in Berlin und Brandenburg

  18. Februar 2021 Großrazzia gegen Clankriminalität – Drogen- und Waffenhandel. (dpa/Christophe Gateau) In Berlin ist die Polizei mit Durchsuchungen und Festnahmen gegen Clankriminalität vorgegangen. Hunderte Einsatzkräfte von Bundeskriminalamt, GSG9 und Steuerfahndung durchsuchten rund 20 Wohnungen. Die Verdächtigen sollen in … Weiterlesen

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Steuerfahndung: Behörden fragen immer häufiger private Konten ab

29. Januar 2020 Mit der Abfrage der Bankdaten sollen Steuerbetrug und Sozialmissbrauch verfolgt werden. (dpa-Bildfunk / Angelika Warmuth) Behörden haben einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr so viele Abfragen von privaten Konten beantragt wie nie zuvor. Wie die „Bild“-Zeitung unter … Weiterlesen

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Eisenbahnstraße Leipzig: DROGEN-RAZZIA IN LEIPZIG: MEHRERE FESTNAHMEN

13.11.2019 07:11  26 RESTAURANTS, BISTROS UND LÄDEN DURCHSUCHT Leipzig – Bei einem Großeinsatz von Polizei und Zoll im Drogenmilieu in Leipzig sind am Dienstagabend zwei Menschen festgenommen worden. Am Dienstag hatte es einen Großeinsatz von Polizei und Zoll im Leipziger Drogenmilieu gegeben, unter anderem … Weiterlesen

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Clankriminalität: Gemeinsame Dienststelle der Behörden in NRW geplant

09. September 2019 Einsatzkräfte durchsuchen eine Shisha-Bar in Bochum (dpa / Bernd Thissen) Im Kampf gegen Clankriminalität im Ruhrgebiet sollen die beteiligten Behörden künftig in einer gemeinsamen Dienststelle zusammenarbeiten. Polizei, Bundespolizei, Zoll, Steuerfahndung und Kommunen sollen unter einem Dach ermitteln, … Weiterlesen

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Kriminelle Großfamilien: Den Clans finanziell „weh tun“

04. August 2018 SEK-Einsatz in Berlin-Neukölln gegen arabische Familienclans. (picture alliance / dpa / Gregor Fischer) Im Kampf gegen die #Clan-Kriminalität fordern Politiker ein härteres Vorgehen. Dabei geht es vor allem darum, polizeibekannten Großfamilien die finanziellen Mittel abzugraben. In Essen … Weiterlesen

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Akte Fitzek – Als der „König von Deutschland“ schlauer sein wollte als die Bafin

  Von Steffen Könau 11.11.16, 13:00 Uhr Fitzek beim Prozessauftakt  am 20. Oktober in Halle (Saale). Foto: dpa Halle (Saale)/ Wittenberg – Im Hause der Finanzmarktaufsicht in Frankfurt hatten sie die Akte Fitzek eigentlich schon abgelegt. Fall erledigt, nicht genehmigungspflichtig, … Weiterlesen

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Deutschland: Milliarden-Skandal: NRW fahndet gegen 20 internationale Banken wegen Steuerhinterziehung

  27.09.2016 • 06:02 Uhr Quelle: Reuters Eine „Steuersünder“-CD, die 2015 in die Verfügungsgewalt der NRW-Finanzbehörden gekommen sein soll, brachte die Ermittler auf die Spur 20 großer internationaler Geldhäuser, gegen die nun unter dem Verdacht so genannter „Cum-Ex“-Deals ermittelt wird. … Weiterlesen

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Schäuble will Zugriff auf Bank-Konten der Bürger

 Veröffentlicht: 28.04.16 01:59 Uhr Bundesfinanzminister Schäuble will den direkten Zugriff auf die Bank-Konten der Bürger. Zu diesem Zweck sollen Betriebsprüfer verpflichtet werden, zufällige Erkenntnisse über Bank-Kunden an die Steuerfahndung weitergeben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schlägt in … Weiterlesen

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