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Schlagwort-Archive: Briefkastenfirmen
Wem gehört die Bude?
Riesenschlag gegen das Organisierte Verbrechen. Die Trump-Regierung hat den „Corporate Transparency Act“ verabschiedet. Jetzt müssen alle Besitzer von BRIEFKASTENFIRMEN offengelegt werden. Das trocknet einen sehr großen Geldsumpf aus. Besonders stark betroffen von dem Gesetz ist das Steuerparadies DELAWARE, der Wohnsitzstaat … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Briefkastenfirmen, Corporate Transparency Act, Delaware, Donald Trump, Geldwäsche, Joe Biden, organisierte Verbrechen, USA
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„Paradise Papers“: Nutznießer von Steueroasen enthüllt
06. November 2017 „#Paradise Papers“: Politiker und Prominente weltweit stehen im Verdacht der Steuerhinterziehung und -vermeidung. (dpa/Ralf Hirschberger) Eineinhalb Jahre nach den „Panama Papers“ haben Journalisten erneut zahlreiche Fälle von Steuerflucht aufgedeckt. Unter dem Titel „Paradise Papers“ werden Geschäftskontakte und … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit "Paradise Papers", Apple, Briefkastenfirmen, Cayman-Islands, internationale Rechercheverbund ICIJ, Königin Elizabeth, Nike, Nutznießer von Steueroasen enthüllt, Ross, Tillerson, USA
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Panama Papers: Juncker verteidigt sich im Untersuchungsausschuss
31. Mai 2017 EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (JOHN THYS / AFP) #EU-Kommissionspräsident Juncker hat den Vorwurf zurückgewiesen, von massiver #Steuerhinterziehung in Luxemburg gewusst zu haben. Im Untersuchungsausschuss des Europaparlaments zu den sogenannten „#Panama Papers“ sagte Juncker, er glaube nicht, dass es … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Briefkastenfirmen, EU, Europaparlament, Grüne, Juncker, Kanzlei Mossack Fonseca, Luxemburg, Panama Papers, Steuerhinterziehung, Untersuchungsausschuss
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Neelie Kroes: EU-Kommissarin leitete Briefkastenfirma auf Bahamas
Erst Panama, nun die Bahamas: Laut einem Medienbericht hatten mehrere Politiker Briefkastenfirmen in dem Urlaubsparadies. Die damalige EU-Kommissarin Neelie Kroes soll sogar Direktorin gewesen sein. AFP Neelie Kroes Donnerstag, 22.09.2016 09:48 Uhr Die ehemalige EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes sowie … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Bahamas, Briefkastenfirma, Briefkastenfirmen, EU-Kommissarin, EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, Mint Holdings Limited, Neelie Kroes, Offshore-Paradies, Panama, Politiker, Stiftungen, US-Energiekonzern Enron, Verhaltenskodex
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Europa – Ukrainische Beamte unterschlagen 200.000 US-Dollar beim Errichten von Befestigungsanlagen im Donbass
25.07.2016 • 06:43 Uhr Quelle: Reuters Ukrainische Beamte werden verdächtigt, gut 200.000 US-Dollar veruntreut zu haben, die für das Errichten von Befestigungsanlagen im Donbass vorgesehen waren. Die Wirtschaftsschutzabteilung der ukrainischen Nationalpolizei will ein Schema aufgedeckt haben, dank dem … Weiterlesen
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Austausch von Steuerdaten: Panama will mit deutschem Fiskus zusammenarbeiten
REUTERS Panama-Stadt Panama steht weltweit in der Kritik, weil es Steuersündern Schlupflöcher bietet. Jetzt will die Regierung mit Deutschland über den Austausch von Steuerinformationen verhandeln. Nach den Enthüllungen der “ Panama Papers“ über Tausende Briefkastenfirmen will die Staatsführung den ramponierten Ruf ihres Landes aufpolieren … Weiterlesen
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Riskante Ernennung: Neuer BND-Chef in Panama Papers verwickelt
Veröffentlicht: 28.04.16 01:58 Uhr Der neue BND-Chef Bruno Kahl gerät in den Sog der Panama Papers. Kahl war Aufsichtsrat der Bundesdruckerei, als ein Whistleblower das Gremium vor einem Offshore-Deal der Bundesdruckerei warnen wollte. Der Aufsichtsrat ignorierte die Warnung. Es … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit August Hanning, BND, BND-Chef, BND-Chef Bruno Kahl, Briefkastenfirmen, Bruno Kahl, Bundesdruckerei, Deutschland, Finanzminister Wolfgang Schäuble, Finanzministerium, Neuer BND-Chef, NSA, Öffentlichkeit, Panama Papers, Portigon AG Financial Services, Riskante Ernennung, Sahra Wagenknecht, Schäuble, verwickelt
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Schäuble will Zugriff auf Bank-Konten der Bürger
Veröffentlicht: 28.04.16 01:59 Uhr Bundesfinanzminister Schäuble will den direkten Zugriff auf die Bank-Konten der Bürger. Zu diesem Zweck sollen Betriebsprüfer verpflichtet werden, zufällige Erkenntnisse über Bank-Kunden an die Steuerfahndung weitergeben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble schlägt in … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Bank-Konten, Bankgeheimnis, Bankkunden, Betriebsprüfer, Briefkastenfirmen, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, Bürger, Deutschland, G20, IWF, Landesfinanzminister Norbert Walter-Borjans, Nordrhein-Westfalen, OECD, Offshore-Firmen, Schäuble, Steuerfahndung, Steuern, Überwachung, Zugriff auf Bank-Konten der Bürger
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Panama Papers: Razzia bei Kanzlei Mossack Fonseca
AFP Ermittler vor der Kanzlei Mossack Fonseca Mehr als eine Woche ist seit Veröffentlichung der „Panama Papers“ vergangen. Nun haben Ermittler die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama-City durchsucht. An den Razzien in der Kanzlei Mossack Fonseca sei auch eine Einheit zur … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Briefkastenfirmen, Bundestag, CDU, CSU, Kanzlei Mossack Fonseca, Panama Papers, Panama-City, Razzia, Schäuble, SPD
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Panama Papers: Spitzenpolitiker aus China geraten unter Verdacht
Veröffentlicht: 10.04.16 01:14 Uhr Die Verwandten von hochrangigen chinesischen Politikern sollen ihr Vermögen auch in Briefkastenfirmen versteckt haben. Die Verbindungen reichen sogar bis zu Präsident Xi Jinping. In China selbst ist Xi mit einer Kampagne gegen die Korruption in … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, Briefkastenfirmen, China, Chinas Präsident Xi Jinping, Deng Jiagui, geraten unter Verdacht, Korruption, KP, Li Peng, Li Xiaolin, Panama Papers, Politbüro, Spitzenpolitiker
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Briefkastenfirmen: Auch viele Deutsche machten Panama-Geschäfte
Die Enthüllungen um Briefkastenfirmen in Panama betreffen auch mehrere Tausend Deutsche. Vermittelt wurden die Geschäfte laut der „Süddeutschen Zeitung“ unter anderem von mindesten 28 deutschen Banken. Illegal ist die Praxis aber nicht per se. Mehrere tausend Deutsche sollen Briefkastenfirmen … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit BayernLB, Briefkastenfirmen, Bundesjustizminister Heiko Maas, Commerzbank, Deutsche, Deutsche Bank, Dresdner Bank, Geldwäschegesetz, Geschäfte, Geschäftspolitik, Luxemburg, Offshore-Firmen, Panama Papers, SPD, Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung, Transparenzregister für Briefkastenfirmen
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Panama-Papiere: Massives Datenleck enttarnt Finanzgeschäfte der Reichen und Mächtigen dieser Welt
04.04.2016 Markus Gärtner Oligarchen, Waffenhändlern und betuchten Finanzakrobaten steht eine aufregende Woche bevor. Das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) hat am Sonntagabend begonnen, Informationen aus einem riesigen Datenleck bei der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama zu publizieren. Das Material wurde … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit Anwaltskanzlei Mossack Fonseca, Bestechungsgelder, Briefkastenfirmen, Britische Jungferninseln, Deutsche Leitmedien, dieser Welt, Finanzgeschäfte, Firmen, Focus, Georg Mascolo, Mächtige, Markus Gärtner, Massives Datenleck, NDR, Oligarche, Panama, Panama Papers, Panama-Papiere, Politiker, Promis, Recherchenetzwerk ICIJ, Reiche, Sportfunktionäre, Sportstars, Stiftungen, Süddeutsche Zeitung, SWR, SZ, Tagesschau, Waffenhändler, Wladimir Putin
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FINANZEN – Panama Papers: Politiker fürchten Enthüllungen ihrer Finanz-Geschäfte
Veröffentlicht: 04.04.16 02:37 Uhr Ein Whistleblower hat einem internationalen Medien-Verbund einen umfangreichen Datensatz zugespielt. Er zeigt, wie Politiker über Panama Briefkasten-Firmen gegründet haben. Unter den Namen finden sich vom Bezüge zum Vater von David Cameron, den saudischen König, dem … Weiterlesen
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Verschlagwortet mit 214.000 Briefkastenfirmen, Baschar al-Assad, Briefkastenfirmen, Commerzbank, David Cameron, der isländische Premierminister Sigmundur Gunnlaugsson, Deutschland, E-Mails, Enthüllungen, Fifa, Finanz-Geschäfte, Finanzen, ICIJ, International Consortium of Investigative Journalists, Juan Pedro Damiani, Kanzlei Mossack Fonseca, König von Saudi-Arabien, Kontoauszüge, Kriminelle, Lionel Messi, Milliardäre, Panama, Panama Papers, Passkopien, Petro Poroschenko, Politiker, Poroschenkos Briefkastenfirma, Premier von Island, private Stiftungen, Russlands Präsident Wladimir Putin, Sergej Roldugin, Spione, Sportler, Süddeutsche Zeitung, Treuhandfonds, Urkunden, Waffenhändler, Whistleblower
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