Schlagwort-Archive: Geldwäsche

Kriminalität: Mehr Verdachtsfälle auf Geldwäsche in Deutschland

Publiziert am 18. August 2020 von staseve

18. August 2020 Logo der Financial Intelligence Unit (FIU) beim Zoll (Henning Kaiser/dpa) Die Zahl der Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Deutschland ist laut einem Pressebericht stark gestiegen. Der Berliner „Tagesspiegel“ beruft sich dabei auf eine Aufstellung der „Financial … Weiterlesen →

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Währungsunion: Kroatien und Bulgarien nehmen am System fester Wechselkurse teil

Publiziert am 11. Juli 2020 von staseve

11. Juli 2020 Die Flaggen von Bulgarien, Kroatien und der EU. (imago stock&people / Marko Lukunic) Bulgarien und Kroatien sind in das europäische System fester Wechselkurse aufgenommen worden. Die Teilnahme an dem Mechanismus ist eine von mehreren Bedingungen für den … Weiterlesen →

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Weißrussland: Haus von Lukaschenko-Wahlrivalen durchsucht

Publiziert am 18. Juni 2020 von staseve

© Sputnik / Viktor Tolotschko PANORAMA 13:20 18.06.2020 (aktualisiert 13:35 18.06.2020) In Weißrussland durchsuchen die Behörden das Haus des Ex-Bankiers Viktor Babariko, der bei der nächsten Präsidentschaftswahl im August den langjährigen Amtsinhaber Alexander Lukaschenko herausfordern will. Babariko hatte bis Mai an … Weiterlesen →

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Bill Gates und das verfilzte Netzwerk der globalen Gesundheits- Mafia

Publiziert am 14. Mai 2020 von staseve

Von  Redaktion  – 14. Mai 2020 Screenshot Youtube von Eva Maria Griese Die globalen Institutionen für Gesundheit sind ein verzweigtes Netzwerk von regierungsnahen Instituten, NGOs und wohlklingenden Stiftungen, die mit noblen Floskeln ihren Zweck, ihre perfiden Absichten und ihre Ziele umschreiben. Aber geführt werden sie … Weiterlesen →

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70 deutsche Städte unter Mafia-Einfluss

Publiziert am 19. März 2020 von staseve

Veröffentlicht am 17. März 2020 Reggio di Calabria, 17. März 2020 (ADN). In Deutschland stehen 70 Städte unter dem Einfluss italienischer Mafia-Organisationen. Allein die ‚Ndrangheta setze jährlich 50 Milliarden Euro um. Details werden in einem Features des Deutschlandfunk am Dienstagabend ausgeführt. … Weiterlesen →

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Steuerdelikt: Bundestag hebt Immunität von Gauland (AfD) und Strenz (CDU) auf

Publiziert am 30. Januar 2020 von staseve

30. Januar 2020 Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland (AFP) Der Bundestag hat die Immunität des AfD-Fraktionsvorsitzenden Gauland aufgehoben. Die AfD-Fraktion enthielt sich bei der Abstimmung, die anderen fünf Fraktionen stimmten dafür. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte, dass gegen den Politiker … Weiterlesen →

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Kölner Polizei fahndet Betrüger mit falscher Identität: Wer kennt diese Männer?

Publiziert am 10. Dezember 2019 von staseve

06.12.19, 20:33 Uhr Die Polizei Köln bittet um Hinweise zu diesen Personen. Foto: Polizei Köln Köln – Die Kölner Polizei sucht mit Bildern aus Überwachungskameras nach zwei Unbekannten. Der Abgebildete mit schwarzem Schal wird verdächtigt, unter falscher Identität mehrere Konten eröffnet … Weiterlesen →

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Bundestag: Maßnahmen gegen Geldwäsche

Publiziert am 15. November 2019 von staseve

15. November 2019 Ein frisch gewaschener 500-Euro-Geldschein. (dpa/picture-alliance/Hans-Jürgen Wiedl) Der Bundestag hat einer Reihe von Gesetzentwürfen zugestimmt, die Geldwäsche stärker bekämpfen sollen. Sie orientieren sich an einer EU-Richtlinie. Unter anderem sollen Makler und Notare den Behörden melden, wenn ein Mietvertrag … Weiterlesen →

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EU: Kampf gegen Geldwäsche auf europäischer Ebene?

Publiziert am 12. November 2019 von staseve

12. November 2019 Ein 500-Euro-Geldschein. (dpa/picture-alliance/Hans-Jürgen Wiedl) Die großen EU-Staaten wollen einem Zeitungsbericht zufolge den nationalen Aufsichtsbehörden die Verantwortung für den Kampf gegen Geldwäsche entziehen. Das „Handelsblatt“ zitiert aus einem gemeinsamen Positionspapier von sechs Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und … Weiterlesen →

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Wirtschaft – Facebook-Währung: Libra-Association geht mit 21 Mitgliedern an den Start

Publiziert am 16. Oktober 2019 von staseve

  16.10.2019 • 06:30 Uhr Quelle: www.globallookpress.com Symbolbild Die Libra-Association, die die von Facebook entwickelte Digitalwährung verwalten soll, ist mit 21 Mitgliedern an den Start gegangen. Kurz vor der Gründung haben sich globale Finanzdienstleister wie Mastercard, Visa und Paypal aus … Weiterlesen →

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Tunesien: Präsidentschaftskandidat Karoui festgenommen

Publiziert am 24. August 2019 von staseve

24. August 2019 Nabil Karoui, aussichtsreicher Präsidentschaftskandidat in Tunesien, ist unter Druck geraten. (HASNA / AFP) In Tunesien ist der aussichtsreiche Präsidentschaftskandidat Karoui festgenommen worden. Medienberichten zufolge wird er der Steuerhinterziehung und Geldwäsche verdächtigt. Karoui wurde in der Stadt Béja … Weiterlesen →

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Polizei meldet 600 Festnahmen bei nicht genehmigter Demo in Moskau

Publiziert am 4. August 2019 von staseve

© Sputnik / Alexey Danichev POLITIK 17:13 03.08.2019(aktualisiert 17:45 03.08.2019) Im Zentrum von Moskau findet am Samstag eine nicht genehmigte Demonstration statt. Die Teilnehmer protestieren gegen dem Ausschluss von Oppositionskandidaten bei der anstehenden Wahl zum Moskauer Parlament im September. Bislang … Weiterlesen →

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Kabinettsbeschluss: Kritik an neuen Regeln gegen Geldwäsche

Publiziert am 1. August 2019 von staseve

  31. Juli 2019 Wohnungen in Berlin – der Entwurf soll verhindern, dass Kriminelle ihr Geld mit Immobilien waschen können. (dpa-Bildfunk / Wolfgang Kumm) Die Bundesregierung verschärft ihren Kampf gegen die Geldwäsche – vor allem im Immobiliensektor. Doch die Pläne … Weiterlesen →

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Gesetzentwurf: Scholz sagt Geldwäsche den Kampf an

Publiziert am 30. Juli 2019 von staseve

30. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Bundesregierung will den Kampf gegen Geldwäsche ausweiten und dabei auch die Immobilienbranche stärker in die Pflicht nehmen. Darauf zielt ein Gesetzentwurf ab, der morgen im Kabinett verabschiedet … Weiterlesen →

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Geldwäsche: Bericht über Rekordhoch bei Verdachtsfällen

Publiziert am 9. Juli 2019 von staseve

09. Juli 2019 Eine Pistole liegt auf Geldscheinen (Stock.XCHNG / Mateusz Atroszko) Die Verdachtsfälle auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind laut Presseinformationen auf ein Rekordhoch gestiegen. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland gut 77.000 derartige Meldungen eingegangen, berichtet der „Tagesspiegel“ unter … Weiterlesen →

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Salvini räumt auch bei der Mafia auf

Publiziert am 27. Juni 2019 von staseve

Polizei 26.06.2019 16:21  GROSSOFFENSIVE DER POLIZEI: MEHR ALS 100 FESTNAHMEN NACH RAZZIEN GEGEN MAFIA GROSSEINSATZ GEGEN DIE MAFIA: MEHR ALS 100 VERDÄCHTIGE GESTOPPT Rom (Italien) – In einer groß angelegten Aktion gegen die Mafia hat die italienische Polizei mehr als 100 Verdächtige … Weiterlesen →

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Deutschland: Clan-Immobilien beschlagnahmt – noch keine Anklage in Sicht

Publiziert am 14. Juni 2019 von staseve

14.06.2019 • 07:28 Uhr Quelle: Reuters © Fabrizio Bensch Symbolbild: Polizisten bei der Durchsuchung der As-Sahaba Moschee in Berlin, Deutschland, 18. Dezember 2018. Im Juli 2018 wurden Immobilien im Wert von neun Millionen eines Clans mit arabischstämmigen Mitgliedern beschlagnahmt. Seit 2016 … Weiterlesen →

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Facebook entfernt Seite des ehem. Präsidenten Ecuadors am selben Tag der Verhaftung von Assange

Publiziert am 13. April 2019 von staseve

Published on April 12, 2019 – April 12, 2019 In einer von der ecuadorianischen Zeitung El Comercio veröffentlichten Erklärung sagte ein Unternehmenssprecher: “Der Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Personen ist für Facebook von zentraler Bedeutung [und] wir haben klare Richtlinien, … Weiterlesen →

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Essens Polizeipräsident über Ausländer-Clans: „Der deutsche Staat mit seiner Werteordnung wird verachtet. Er gilt als schwach.“

Publiziert am 31. März 2019 von staseve

30. März 2019 KULTUR & GESELLSCHAFT Ihre Namen haben mittlerweile Gewicht in der bundesdeutschen Unterwelt: Miri, Omeirat, Remmo, Abou Chaker, El Kadi, Serhan, Nemr und Tamr, El Kurdi. Über ganz Deutschland haben sich kriminelle arabische Clans ausgebreitet. So werden allein … Weiterlesen →

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Europa: Giegold kritisiert Barley für „Blockadehaltung“ in Europa

Publiziert am 11. März 2019 von staseve

11. März 2019 Sven Giegold, MdEP von den Grünen (imago stock&people) Der Grünen-Europa-Abgeordnete #Giegold wirft der #Bundesregierung vor, Europa nicht zu gestalten. Er sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, Berlin blockiere in Brüssel bei vielen Fragen. Auch Justizministerin Barley, die als … Weiterlesen →

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Studie: Milliarden-Geldwäsche im deutschen Immobiliensektor

Publiziert am 29. Dezember 2018 von staseve

  07. Dezember 2018 Eigentums- und Sozialwohnungen im Bau (picture alliance / Winfried Rothermel) Der deutsche #Immobiliensektor ist nach Einschätzung von Transparency International zunehmend das Ziel von #Geldwäsche. Es werde hier vermehrt ausländisches Kapital investiert, dessen Herkunft unklar sei, heißt … Weiterlesen →

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BKA: Internationaler Schlag gegen die italienische Mafia

Publiziert am 6. Dezember 2018 von staseve

Dieses italienische Lokal wird von vermummten Polizisten durchsucht Foto: Christoph Reichwein / dpa BUNDESKRIMINALAMT 05.12.2018 – 15:00 Wiesbaden (ots) – Das Bundeskriminalamt (BKA) ist heute mit Festnahmen und Durchsuchungsmaßnahmen massiv gegen mutmaßliche Angehörige der italienischen kriminellen Gruppierung `Ndrangheta wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen … Weiterlesen →

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Eilmeldung – Wirtschaft – Vorwurf der Geldwäsche: Razzia bei der Deutschen Bank

Publiziert am 29. November 2018 von staseve

  29.11.2018 • 10:30 Uhr   Mehrere Räume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt werden zur Stunde durchsucht. Laut der Staatsanwaltschaft wird dem Geldhaus Geldwäsche vorgeworfen. Etwa 170 Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamtes, der Steuerfahndung und der Bundespolizei … Weiterlesen →

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Handel mit Bitcon ist nicht strafbar, da Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des KWG

Publiziert am 9. November 2018 von staseve

Berlin (ADN) Am 25.09.2018 entschied das Berliner Kammergericht (AZ 161 Ss 28/18), dass der Handel mit #Bitcon  nicht strafbar ist, da #Bitcoin kein Finanzinstrument im Sinne des #KWG seien. Die einzige Zeitung die das groß aufgearbeitet hatte war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. … Weiterlesen →

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Belgien: Verhaftungen und Anklagen im Fußballskandal

Publiziert am 12. Oktober 2018 von staseve

12. Oktober 2018 Der Spielerberater Mogi Bayat (rechts) hat die Nacht im Gefängnis verbracht. (dpa-Bildfunk / Belga / Jasper Jacobs) Im Zuge des #Korruptionsskandal im belgischen Fußballskandal hat es weitere Anklagen und Verhaftungen gegeben. Nach belgischen Medienberichten sind Spielerberater Mogi … Weiterlesen →

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Geldwäsche-Vorwürfe: Auch USA ermitteln gegen Danske Bank

Publiziert am 5. Oktober 2018 von staseve

04. Oktober 2018 Danske Bank (Carsten Rehder/dpa) Die Ermittlungen gegen die #Danske Bank wegen #Geldwäsche-Verdachts weiten sich aus. Wie das Geld-Institut in Kopenhagen mitteilte, hat nun auch das Justizministerium der #USA strafrechtliche Untersuchungen eingeleitet und Auskünfte angefordert. Die Bank werde … Weiterlesen →

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Emiratischer Prinz legt Differenzen zwischen Scheichtümern offen

Publiziert am 16. Juli 2018 von staseve

Abu Dhabi (IRINN) – Ein aus den #VAE nach #Katar geflüchteter Prinz hat von Differenzen im Scheichtum in Bezug auf den Jemenkrieg gesprochen. Rashid bin Hamad Al Sharqi, Leiter des Zentrums für Kultur und Medien im „Emirat al-Fujairah“, gab dies in … Weiterlesen →

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Opposition plant Misstrauensvotum gegen Rajoy

Publiziert am 26. Mai 2018 von staseve

Ein weitreichender Korruptionsskandal erschüttert Spanien. Immer mehr Politiker werden mit hineingezogen, auch Ministerpräsident Mariano Rajoy gerät zunehmend in den Fokus der Ermittlungen. Die Opposition hat deshalb zum Misstrauensvotum aufgerufen. Mariano Rajoy, Ministerpräsident von Spanien, muss mit einem Misstrauensvotum wegen Korruptionsverdacht … Weiterlesen →

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Ist Markus Söder ein Krimineller?

Publiziert am 23. Februar 2018 von staseve

23. Februar 2018 Foto: Imago München (ots) Neue Details zum Verkauf der bayerischen Wohnungsgesellschaft GBW im Jahr 2013 bringen die bayerische Landesregierung und den designierten Ministerpräsidenten Markus Söder in Erklärungsnot. Das berichten das ARD-Magazin MONITOR (Donnerstag, 22.00 Uhr, Das Erste) und … Weiterlesen →

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Neues Orwell-Gesetz droht: EU-Richtlinie gegen Geldwäsche macht den Zahlungsverkehr künftig gläsern

Publiziert am 5. Januar 2018 von staseve

04. Januar 2018 INTERNATIONAL Brüssel/Groningen. Auch im neuen Jahr feiern ausufernde Kontrolle und weitere Schritte in Richtung #Überwachungsstaat unschöne Urstände. Neben dem zum Jahresbeginn in Kraft getretenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Bundesregierung dürfte auch die neue #EU-Richtlinie gegen #Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei vielen … Weiterlesen →

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