Schlagwort-Archive: Geldwäsche

BKA schlägt Alarm: Wirtschaftskriminalität in Deutschland erreicht Höchststand

Publiziert am 12. August 2025 von staseve

11. August 2025 Wirtschaft Foto: Symbolbild Wiesbaden. In Deutschland geht es nicht nur mit der Sicherheit im öffentlichen Raum steil bergab. Auch im Wirtschaftsleben wuchert die Kriminalität. Eine aktuelle Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) zeichnet ein düsteres Bild: im Jahr 2024 erreichte … Weiterlesen →

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Ein schmieriges Bündnis: Korruptionsvorwürfe erschüttern NATO-Agentur

Publiziert am 4. August 2025 von staseve

03. August 2025 International Foto: Symbolbild Brüssel. Offizieller Lesart zufolge verteidigt die NATO in der Ukraine die westlichen Werte. Doch mit denen ist es in der Ukraine nicht allzu weit her – erst dieser Tage gingen in der Hauptstadt Kiew … Weiterlesen →

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EU nimmt Privatbesitz ins Visier: Neue Geldwäschebehörde AMLA plant Vermögensregister

Publiziert am 28. April 2025 von staseve

27. April 2025 International Foto: Symbolbild Brüssel/Frankfurt am Main. Noch mehr Kontrolle, noch mehr „gläserner Bürger“: ab dem 1. Januar 2028 soll die neue EU-Behörde gegen Geldwäsche (AMLA) in Frankfurt am Main ihre Arbeit aufnehmen. Laut Webseite soll sie Unternehmen überwachen, … Weiterlesen →

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Neue Schnüffel-Behörde: AMLA weiß alles

Publiziert am 26. April 2025 von staseve

25. April 2025 Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA), „Anti Geldwäsche Behörde“, soll im Sommer offiziell an die Arbeit gehen. Erfasst werden u.a. Bankkonten, Aktien, Immobilien, Unternehmensanteile, Kryptowährungen, Edelmetalle. Von Meinrad Müller Ab Mitte 2025 nimmt die neue EU-Behörde AMLA im Frankfurter Messeturm sukzessive … Weiterlesen →

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Verurteilung wegen Korruption – Brasiliens Ex-Präsident Collor de Mello muss in Haft

Publiziert am 25. April 2025 von staseve

25.04.2025 Brasiliens Ex-Präsident Fernando Collor de Mello muss ins Gefängnis In Brasilien hat ein Richter des Obersten Gerichtshofs die sofortige Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Collor de Mello angeordnet. Wie das Gericht mitteilte, wies der Richter die Berufung des 75-Jährigen gegen … Weiterlesen →

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Gaza-Clan terrorisiert Berlin und der Staat schaut zu

Publiziert am 21. April 2025 von staseve

Das ist Muhammad (16) vom palästinensischen Barbakh Clan, der der organisierten Kriminalität zugerechnet wird (ua Drogenhandel, Betrug, Geldwäsche, Körperverletzung und illegale Einreisen). Seit Oktober 2023 wurde M. über 50 Mal von der Berliner Polizei festgenommen wegen Widerstand gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, … Weiterlesen →

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USA: DOGE hat aufgedeckt, dass Millionen von Menschen in der Datenbank über 110 Jahre alt sind

Publiziert am 20. Februar 2025 von staseve

Aldous Huxley kommentiert auf X: Elon Musk, Leiter DOGE der US-Regierung „Damit ich das richtig verstehe: Die Kommissarin für Sozialversicherung ist einen Tag nach der Behauptung von Elon Musk zurückgetreten, dass der Sozialversicherungsapparat der größte Betrug der Geschichte sein könnte, … Weiterlesen →

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Parlamentarische Immunität Ermittlungen gegen AfD-Politiker Petr Bystron müssen zunächst ruhen

Publiziert am 13. Juni 2024 von staseve

13.06.2024 Der AfD-Politiker Petr Bystron Die Ermittlungen gegen den AfD-Politiker Petr Bystron müssen zunächst unterbrochen werden. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur tritt mit Bystrons Einzug in das EU-Parlament die Immunitätsklausel in Kraft. Für sein bisheriges Bundestagsmandat hatte das deutsche Parlament … Weiterlesen →

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Regeln gegen Geldwäsche – EU beschließt Bargeldobergrenze

Publiziert am 31. Mai 2024 von staseve

31.05.2024 Bild: Eurobanknoten und Münzen In der EU gilt künftig eine Obergrenze für Zahlungen mit Bargeld von 10.000 Euro. Das beschlossen die Mitgliedsstaaten in Brüssel, ebenso wie weitere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Bargeldobergrenze wird demnach in drei Jahren … Weiterlesen →

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General Michael Flynn: Die Wahrheit über die Wichtigkeit der Ukraine

Publiziert am 18. April 2024 von staseve

General Michael Flynn Der ehemalige nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, General Michael Flynn, sagte die Wahrheit darüber, warum Washington das Kiewer Regime unterstützt: „Die Ukraine ist eine riesige Wäscherei: Dort wäscht die amerikanische Elite Korruptionsgelder und kauft mit diesem Geld riesige … Weiterlesen →

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Schlag gegen das Bargeld: EU führt 10.000 Euro als Bargeldobergrenze ein

Publiziert am 22. Januar 2024 von staseve

21. Januar 2024 INTERNATIONAL Foto: Symbolbild Brüssel. Keine gute Nachricht für das Bargeld: das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf eine Bargeldobergrenze geeinigt. Demnach dürfen künftig nur noch Transaktionen bis zu einer Höhe von 10.000 Euro bar getätigt werden – … Weiterlesen →

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Frühwald um 9 – Nachrichten und Informationen vom 21.07.2023 (Textausgabe)

Publiziert am 21. Juli 2023 von staseve

Inkompetente Parteien: Mehrheit der Deutschen findet alle Parteien unfähig Berlin. Eigentlich ein Armutszeugnis für das bundesdeutsche Parteiensystem: die Mehrheit der Deutschen traut es keiner politischen Partei zu, kompetent mit den Problemen im Land umzugehen. Das geht aus einer aktuellen Umfrage … Weiterlesen →

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Die Ukraine und die „europäischen Werte“: Bestechungsskandal um Höchstrichter weitet sich aus

Publiziert am 23. Mai 2023 von staseve

22. Mai 2023 INTERNATIONAL Foto: Symbolbild Kiew. Vor Beginn des Ukrainekrieges machten auch EU-Behörden kein Hehl daraus, daß in der Ukraine die Korruption blüht und einem EU-Beitritt des Landes massiv im Weg steht. Seit Beginn des Krieges ist davon nichts mehr … Weiterlesen →

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Frühwald um 9 – Nachrichten und Informationen vom 23.03.2023 (Textausgabe)

Publiziert am 23. März 2023 von staseve

Religion – Gläubige Muslime starten in den Ramadan Für Muslime hat der Fastenmonat Ramadan begonnen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten gläubige Menschen in den kommenden vier Wochen unter anderem auf Essen und Trinken. Der Verzicht soll sie daran erinnern, dass … Weiterlesen →

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EU-Korruptionsskandal – Zwei Parlamentarier festgenommen

Publiziert am 11. Februar 2023 von staseve

11.02.2023 Der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella steigt aus einem Auto. Der belgische EU-Abgeordnete Marc Tarabella im Dezember 2022 (AFP / VALERIA MONGELLI) Im EU-Korruptionsskandal sind zwei weitere Europaparlamentarier festgenommen worden. Die italienische Polizei nahm in Neapel den Abgeordneten Cozzolino in … Weiterlesen →

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Frühwald um 9 – Nachrichten und Informationen vom 14.11.2022 (Textausgabe)

Publiziert am 14. November 2022 von staseve

Während die ukrainische Armee ausblutet: 163.000 ukrainische Wehrpflichtige in Deutschland Berlin. Eine interessante Zahl: während die ukrainische Armee derzeit jeden Tag große Verluste erleidet, zieht es immer mehr Wehrpflichtige ins Ausland. Allein in Deutschand halten sich derzeit sage und schreibe … Weiterlesen →

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„Die neue Impf-Nebenwirkung ist ein Schock für junge Frauen!“ // Eva Vlaardingerbroek

Publiziert am 7. November 2022 von staseve

Eva Vlaardingerbroek Die Fragen der Woche mit Eva Vlaardingerbroek! Eva ist eine der scharfsinnigsten Beobachterinnen der europäischen Politik, sie analysiert furchtlos, was schief läuft auf der Welt. Und sie hat besonders ein Auge auf Deutschland gerichtet: Die Niederländerin ist die … Weiterlesen →

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Verfahren gegen Querdenker in Stuttgart – Ballweg bleibt weiterhin in Untersuchungshaft

Publiziert am 19. August 2022 von staseve

19.08.2022 – 15:59 Uhr

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Polizeieinsatz in Stuttgart – Durchsuchung bei Ballweg – Haftbefehl beantragt

Publiziert am 30. Juni 2022 von staseve

29.06.2022 – 14:26 Uhr Schwere Vorwürfe werden gegen den Kopf der „Querdenker“ erhoben. Foto: dpa/Sebastian Gollnow (Archiv) Polizei und Staatsanwaltschaft durchsuchen am Mittwoch Wohn- und Geschäftsräume des „Querdenken“-Gründers Michael Ballweg. Um welche Vorwürfe geht es? Von Christine Bilger Polizei und Staatsanwaltschaft haben am … Weiterlesen →

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Clan-Kriminalität in NRW: Große Razzia in mehreren Städten – Verdacht auf Geldwäsche im großen Stil

Publiziert am 4. Mai 2022 von staseve

  04.05.2022 um 07:34 Uhr Schwerer Schlag gegen die Clan-Kriminalität in NRW! Gleich in mehreren Städten in NRW gehen Staatsanwaltschaft und Polizei seit den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 04. Mai, mit großen Razzien gegen die organisierte Clan-Kriminalität vor. Anlass dafür sind eine ganze Reihe an … Weiterlesen →

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„McKinsey-Affäre“ in Frankreich: Offizielle Untersuchung könnte Macron Stimmen kosten

Publiziert am 6. April 2022 von staseve

06. Apr. 2022 14:32 Uhr In Frankreich nimmt die sogenannte „McKinsey-Affäre“ immer bedrohlichere Ausmaße an. Laut einem Bericht der Wochenzeitung „Marianne“ könnte es nun eine offizielle Untersuchung wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen die Firma geben. Das könnte für Macron … Weiterlesen →

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Benjamin Fulford: Wochenbericht vom 28.02.2021 – Die Menschheit wird befreit, während die White Hat-Allianz in die Offensive geht

Publiziert am 1. März 2022 von staseve

Zum Video Quelle: Nachrichtenagentur ADN (SMAD-Lizenz-Nr. 101 v. 10.10.46) vom 01.03.2022 Sie finden staseve auf Telegram unter https://t.me/fruehwaldinformiert Sie finden staseve auf Gab unter https://gab.com/staseve Sie finden uns auf Gettr https://gettr.com/user/peterfruehwald Folgt unserem neuen Kanal Heimische Direktvermarktung: https://t.me/heimischeProdukte

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Schlappe für Amtsinhaber Babis – Tschechiens Opposition gelingt Wahl-Coup

Publiziert am 10. Oktober 2021 von staseve

SAMSTAG, 09. OKTOBER 2021 Damit haben die Meinungsforscher nicht gerechnet: Der tschechische Premierminister Babis erleidet überraschend eine Niederlage. (Foto: picture alliance/dpa/CTK) Nach Korruptionsvorwürfen im Umkreis der „Pandora Papers“ strafen die tschechischen Wähler ihren Premier ab. Die Oppositionsparteien sichern sich stattdessen … Weiterlesen →

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Mehr als 1000 Polizisten im Einsatz – Mega-Razzia gegen internationales Hawala-Netzwerk in mehreren Bundesländern

Publiziert am 6. Oktober 2021 von staseve

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Mittwoch, 06.10.2021, 07:05 In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen sind seit dem frühen Mittwochmorgen mehr als tausend Einsatzkräfte an einem Großeinsatz gegen die Organisierte Kriminalität beteiligt. Die Mega-Razzia richtet sich gegen das … Weiterlesen →

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Anti-Geldwäsche-Einheit – Nach Scholz-Befragung Forderungen nach weiterer Aufklärung

Publiziert am 21. September 2021 von staseve

21. September 2021 Sondersitzung Finanzausschuss Bundestag (Carsten Koall/dpa) Nach der Befragung von Bundesfinanzminister Scholz im Finanzausschuss des Bundestages sehen Politiker von CDU und Opposition weiteren Klärungsbedarf. Der CDU-Vorsitzende Laschet sagte, der SPD-Politiker habe nach wie vor nicht die Dimension aufgeklärt, … Weiterlesen →

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Finanzausschuss: Scholz muss sich zu Ermittlungen gegen FIU äußern

Publiziert am 20. September 2021 von staseve

  20. September 2021 Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz (dpa) Der Finanzausschuss des Bundestags befasst sich am Vormittag mit den Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Spezialeinheit FIU. Bundesfinanzminister Scholz soll dazu Fragen der Abgeordneten beantworten. Die Financial Intelligence Unit -FIU- ist beim … Weiterlesen →

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Ermittlungen gegen Financial Intelligence Unit – Nach Cum-Ex und Wirecard: Kurz vor der Wahl droht Scholz der nächste Finanzskandal

Publiziert am 10. September 2021 von staseve

  Kay Nietfeld/dpa-POOL/dpa Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt im April zur Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Bilanzskandal Wirecard im Deutschen Bundestag FOCUS-Online-Reporter Axel Spilcker Freitag, 10.09.2021, 10:18 Die Durchsuchungen im Bundesfinanz- und Justizministerium im Zuge der Ermittlungen gegen die Spezialeinheit Financial Intelligence … Weiterlesen →

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Im Bundesfinanzministerium: Scholz nach Durchsuchung der Staatsanwaltschaft unter Druck

Publiziert am 10. September 2021 von staseve

10. September 2021 Das Bundesfinanzministerium in Berlin. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa) Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsucht. Hintergrund sind den Angaben zufolge die laufenden Ermittlungen gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit. Es besteht der Verdacht der Strafvereitelung im … Weiterlesen →

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Werden Schmiergelder via Rotes Kreuz transportiert?

Publiziert am 4. September 2021 von staseve

Ich denke hier macht es bald BQQM 💣💥 Klingelt es? Volkswagen und Siemens „spenden“ an das Rote Kreuz! Was haben wir über das Rote Kreuz gelernt? Heute vor einem Jahr gab es den Q-Drop mit dem Video des Bargeldschmuggels durch … Weiterlesen →

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Auf1 Nachrichten der letzten drei Tage 24.-26.08.2021

Publiziert am 26. August 2021 von staseve

NACHRICHTEN AUF1 24.8.2021   Video herunterladen 24.08.2021 / Die wichtigsten Nachrichten des Tages. Die täglichen „Nachrichten AUF1“ werden präsentiert von Vivien Vogt, Tina Gloria Wenko und Bernhard Riegler. Die Treibjagd auf die Gesunden beginnt: In Italien kommt die Impfpflicht + … Weiterlesen →

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